Privanet Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE
13.07.2021 kello 10:45

Privanet Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 

Privanet Group Oyj:n (”Yhtiö”) 13.7.2021 pidetty ylimääräinen yhtiökokous teki seuraavat Skarta Group Oy:n hankintaa koskevan osakevaihdon toteuttamiseksi tarvittavat päätökset:

• hallituksen valtuuttaminen päättämään enintään 26 030 503 Yhtiön osakkeen antamisesta maksullisessa suunnatussa osakeannista Yhtiön vakuudettomien velkakirjojen haltijoille
• hallituksen valtuuttaminen päättämään enintään 232 379 426 Yhtiön osakkeen antamisesta maksullisessa suunnatussa osakeannissa Skarta Group Oy:n osakkeenomistajille
• hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että osakkeita tai oikeuksia voidaan antaa enintään 6 696 000 kappaletta
• osakevaihdon hyväksyminen sekä hallituksen valtuuttaminen toteuttamaan sen täytäntöönpanon edellyttämät toimet ja vahvistamaan täytäntöönpano tarpeellisten edellytysten (mm. Nasdaq Helsinki Oy:n suostumus) täytyttyä

 Lisäksi yhtiökokous teki seuraavat päätökset, jotka päätettiin tulevan voimaan ja ilmoitettavan rekisteröitäväksi, kun Yhtiön hallitus on vahvistanut Skarta Group Oy:n hankintaa koskevan osakevaihdon täytäntöönpanon edellytysten täyttyneen:

• yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiön nimeä, kotipaikkaa, toimialaa, tilintarkastajaa sekä varsinaista yhtiökokousta koskevien määräysten osalta. Päätösten mukainen uusi yhtiöjärjestys on esitetty kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä.
• hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen siten, että hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiona 3000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 4500 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset
• hallituksen jäsenten valitseminen siten, että hallituksen jäsen Kim Wiio jatkaa hallituksen jäsenenä ja uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Martti Haapala, Markku Kankaala, Matti Manninen ja Jari Suominen
• tilintarkastajan valitseminen siten, että tilintarkastajana toimivat KHT Osmo Valovirta ja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Anders Forsström

 Kaikki yhtiökokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti Yhtiön 22.6.2021 toimittamaan yhtiökokouskutsuun sisällytettyjen hallituksen ehdotusten mukaisesti. Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan suomenkielisenä osoitteessa www.privanetgroup.fi/ viimeistään 27.7.2021.