Ordningsavgift på 5 000 euro till verkställande direktören för advokatbyrå Eversheds Oy för försummelse att iaktta penningtvättslagen
Försummelserna gäller brister i den rapporteringsskyldigas riskbedömning och i utbildningen av personalen.
Regionförvaltningsverket i Södra Finland har enligt framställan av Finlands Advokatförbund påfört advokat Jari Salminen en ordningsavgift på 5 000 euro, eftersom advokatbyrå Eversheds Oy:s riskbedömning bedömdes vara bristfällig och utbildningen av arbetstagarna otillräcklig.
Ordningsavgiften påfördes Salminen personligen på grund av hans ställning som verkställande direktör.
Den påförda avgiften baserar sig på en helhetsbedömning. I påföljden har man beaktat att det har varit fråga om flera försummelser. Handlingarna har ändå inte varit avsiktliga. Ärendet som helhet betraktat föranleder inga strängare åtgärder.
Ordningsavgiften betalas till staten.
Regionförvaltningsverkets beslut har inte vunnit laga kraft. Advokat Jari Salminen har rätt att anföra besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol över beslutet som meddelats 29.5.2023 inom 30 dagar från det att han tog del av beslutet.
Finlands Advokatförbund övervakar att advokaterna följer bestämmelserna och föreskrifterna i penningtvättslagen. På framställan av Finlands Advokatförbund kan regionförvaltningsverket i Södra Finland besluta om en administrativ påföljd enligt 8 kap. i penningtvättslagen för en advokat som försummar eller bryter mot skyldigheterna enligt penningtvättslagen. Enligt penningtvättslagen 8 kap. 8 § ska tillsynsmyndigheten offentliggöra beslut om ordningsavgifter.
Mer information
överinspektör Raisa Badiali, tfn 0295 016 624, raisa.badiali@rfv.fi
Bilaga
Nyckelord
Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.
Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.
Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Kuljetusalan yritys sai 10 000 euron uhkasakon työnantajan velvollisuuksien laiminlyönneistä25.4.2024 16:19:55 EEST | Tiedote
Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valituksen, jossa pohjoiskarjalainen kuljetusalan yritys vaati työsuojeluviranomaisen eli Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen sille tuomitseman uhkasakon määrän kohtuullistamista. Uhkasakko liittyi työnteon keskeisistä ehdoista työntekijöille annettavan kirjallisen selvityksen ja palkkalaskelman antamista sekä työaikakirjanpidon pitämistä koskeviin laiminlyönteihin. Hallinto-oikeus antoi päätöksensä 16.4.2024.
Ensure that your festival won't be the summer's driest – submit an application for a licence to serve alcohol now!25.4.2024 14:42:00 EEST | Tiedote
The Regional State Administrative Agencies would like to remind summer event organisers to apply for a licence to serve alcoholic beverages as soon as possible. The processing of the licence application may take two months during busy times.
Työtekijä putosi telineiltä – sakot työnjohtajalle25.4.2024 13:39:54 EEST | Tiedote
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi ikkunoiden ja kattojen asennuksiin erikoistuneen yrityksen työnjohtajan kymmenen päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 24.4.2024.
Regionförvaltningsverken beviljade 14 miljoner euro för verkstadsverksamhet för unga23.4.2024 12:00:00 EEST | Tiedote
Regionförvaltningsverken har nyligen beviljat 14 miljoner euro för ungdomsverkstäder. I ungdomsverkstäderna hjälper man unga att få tillträde till en utbildning, få inträde till arbetslivet eller någon annan service som de behöver. Totalt fick 203 ungdomsverkstäder runt om i Finland statsunderstöd. Genom den understödda verksamheten stöds årligen över 12 000 unga.
Aluehallintovirastoilta 14 miljoonaa euroa nuorten työpajatoimintaan23.4.2024 12:00:00 EEST | Tiedote
Aluehallintovirastot ovat myöntäneet tuoreeltaan 14 miljoonaa euroa nuorten työpajatoimintaan. Nuorten työpajatoiminnassa nuorta autetaan pääsemään kiinni koulutukseen, työelämään tai muuhun hänelle tarpeelliseen palveluun. Valtionavustusta sai yhteensä 203 nuorten työpajaa ympäri Suomen. Avustettavalla toiminnalla tuetaan yli 12 000 nuorta vuosittain.
I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.
Besök vårt pressrum