Pohjoismaat ja Baltian maat pyytävät Kansainvälistä valuuttarahastoa analysoimaan rajat ylittävän rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä alueellaan
Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaalipiirin kahdeksan maata ovat pyytäneet valuuttarahastoa analysoimaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen aiheuttamia uhkia ja haavoittuvuuksia alueellaan.
Pohjoismaat ja Baltian maat ovat pyytäneet vapaaehtoisessa hankkeessaan kansainvälistä valuuttarahastoa IMF:ää analysoimaan alueellaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen aiheuttamia olennaisimpia uhkia ja haavoittuvuuksia. Pyynnön taustalla on alueen rahoitusjärjestelmien kytkeytyneisyys ja erityisesti useat rajat ylittävät pankkiverkostot ja yhteydet.
IMF on luotettava ja riippumaton neuvonantaja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen alalla, joten sen osallistuminen hankkeeseen antaa mahdollisuuden analysoida alueen riskejä kokonaisuutena ja edistymistä näiden riskien vähentämisessä sekä antaa suosituksia tulevaisuutta varten.
Kansainvälinen valuuttarahasto käynnistää analyysityön tammikuussa 2021, ja sen odotetaan raportoivan tuloksistaan vuoden 2022 puoliväliin mennessä. Analyysi kattaa kahdeksan maata, jotka ovat Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja antaa Finanssivalvonnasta toimistopäällikkö Pekka Vasara, Rahanpesun estämisen toimisto sekä valtiovarainministeriöstä erityisasiantuntija Juho Keinänen, Rahoitusmarkkinaosasto.
Haastattelupyynnöt koordinoi Finanssivalvonnan viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9-16.
Tietoja julkaisijasta
Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Finanssivalvonta
Nordic-Baltic countries engage the IMF to conduct an analysis of cross-border money laundering and terrorist financing risks in the region21.1.2021 16:00:00 EET | Press release
The eight countries of the Nordic-Baltic Constituency of the International Monetary Fund (IMF) have taken the initiative to engage the IMF to conduct a regional analysis of money laundering (ML) and terrorist financing (TF) threats and vulnerabilities.
De nordiska och baltiska länderna ber IMF om en analys av riskerna med gränsöverskridande penningtvätt och finansiering av terrorism i sin region21.1.2021 16:00:00 EET | Tiedote
De åtta länderna i Internationella valutafondens nordisk-baltiska valkrets har vänt sig till IMF för en analys av hot och sårbarheter på grund av penningtvätt och finansiering av terrorism i sin region.
I investerarmaterialet för investeringsbaserad gräsrotsfinansiering ska uppmärksamhet fästas vid beskrivningen av riskerna och det ekonomiska läget11.1.2021 12:34:31 EET | Tiedote
Finansinspektionen uppmanar bolag som ansöker om gräsrotsfinansiering och förmedlare av gräsrotsfinansiering att fästa särskild uppmärksamhet vid presentationen av de risker som är förknippade med investeringen och vid beskrivningen av bolagets ekonomiska läge. De antaganden som ligger till grund för prognoserna och riskerna i prognoserna ska också tydligt anges.
Attention must be paid in investor material about investment-based crowdfunding to describing risks and financial situation11.1.2021 12:34:30 EET | Press release
FIN-FSA urges companies seeking crowdfunding as well as crowdfunding intermediaries to pay particular attention to the presentation of risks involved in the investment and the description of the financial situation of the company. In addition, assumptions and related risks underlying any forecasts must be stated clearly.
Sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen sijoittajamateriaalissa kiinnitettävä huomiota riskien ja taloudellisen tilanteen kuvaamiseen11.1.2021 12:34:28 EET | Tiedote
Finanssivalvonta kehottaa joukkorahoitusta hakevia yhtiöitä ja joukkorahoituksen välittäjiä kiinnittämään huomiota erityisesti sijoituksen riskien esittämiseen ja yhtiön taloudellisen tilanteen kuvaamiseen. Myös ennusteiden taustalla olevat oletukset ja niihin liittyvät riskit on kerrottava selkeästi.
New recommendation by FIN-FSA on distribution of credit institutions’ profits18.12.2020 18:30:00 EET | Press release
The FIN-FSA recommends that credit institutions under its direct supervision exercise extreme prudence in profit distribution paid in cash until 30 September 2021. The recommendation also applies to buy-backs and redemptions of shares in circumstances where the purpose of such buy-backs and redemptions would be the distribution of profits. This recommendation supersedes the recommendation issued on 28 July 2020 (Supervision release 29 July 2020 – 46/2020). The recommendation applies to credit institutions on their highest consolidation level.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.
Tutustu uutishuoneeseemme