SkartaNYAB Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

SkartaNYAB Oyj
YHTIÖTIEDOTE
03.05.2022 kello 12:00

SkartaNYAB Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

SkartaNYAB Oyj:n 3.5.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous:

• vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta
• päätti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa
• päätti myöntää vastuuvapauden 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta yhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajina toimineille henkilöille
• päätti yhtiön hallituksen jäsenille seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka maksettavista palkkioista seuraavasti:
  • Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele SkartaNYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 3000 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
  • Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele SkartaNYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 4 500 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset
  • Hallituksen jäsenelle, joka työskentelee SkartaNYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset
  • Hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle, joka ei työskentele SkartaNYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan lisäksi 500 euron suuruinen kokouspalkkio hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta
• päätti valita yhtiön hallitukseen seitsemän jäsentä
• päätti valita Markku Kankaalan, Johan K Nilssonin, Jukka Juolan, Johan Larssonin, Mikael Ritolan, Aarne Simulan ja Jari Suomisen uudelleen hallituksen jäseniksi
• päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan
• päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen saakka uudelleen KHT Osmo Valovirran ja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Anders Forsström
• päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja vahvistaa nimitystoimikunnan työjärjestyksen yhtiökokouskutsuun sisällytetyn hallituksen esityksen mukaisesti

Yhtiön hallitus on kokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa päättänyt, että Markku Kankaala jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja Johan K Nilsson hallituksen varapuheenjohtajana. Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan suomenkielisenä osoitteessa https://skartanyab.com/hallinnointi/yhtiokokous/ viimeistään 17.5.2022.