Duell Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Duell Oyj:n (”Duell” tai ”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.11.2025 Helsingissä. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja/tai osakkeenomistajien yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset.

Tilinpäätös ja osinko

Yhtiökokous vahvisti Yhtiön tilikauden 1.9.2024–31.8.2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen ja päätti, että emoyhtiön tilikauden voitto 646 526 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovarat tilille, eikä osinkoa jaeta.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.9.2024–31.8.2025.

Toimielinten palkitsemisraportti

Yhtiökokous vahvisti varsinaiselle yhtiökokoukselle esitetyn palkitsemisraportin. Päätös palkitsemisraportista on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat kuukausipalkkiot:

• hallituksen puheenjohtaja: 4 000 euroa;
• hallituksen varapuheenjohtaja: 3 000 euroa; ja
• muut hallituksen jäsenet: 2 000 euroa.

Valiokunnan jäsenille maksetaan seuraavat kokouspalkkiot:

• valiokunnan puheenjohtaja 1 000 euroa per kokous, kuitenkin vain silloin, jos valiokunnan puheenjohtajana toimii muu hallituksen jäsen kuin hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja; ja
• valiokunnan jäsenelle 500 euroa per kokous.

Lisäksi hallituksen jäsenille kokouksista aiheutuneet kohtuulliset matkakulut korvataan Yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan neljä (4) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, uudelleen sen nykyiset jäsenet Anna Hyvösen, Kim Ignatiuksen ja Axel Lindholmin sekä uutena jäsenenä Elina Rahkosen.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio

Yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n Yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Mari Kaasalainen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 519 437 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Omia osakkeita voidaan hankkia mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, käytettäväksi Yhtiön kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on Yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31.12.2026 asti.

Valtuutus kumoaa 20.11.2024 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 519 437 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä.

Osakkeita voidaan antaa Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi ja käytettäväksi Yhtiön kannustinjärjestelmissä edellyttäen, että osakkeiden tai erityisten oikeuksien antaminen on Yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31.12.2026 asti.

Valtuutus kumoaa 20.11.2024 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän osakeantivaltuutuksen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://sijoittajat.duell.eu/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2025 viimeistään 9.12.2025.

Duell Oyj, hallitus

Lisätietoa

Pellervo Hämäläinen, viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö
Duell Oyj
+358 40 674 5257
pellervo.hamalainen@duell.eu

Hyväksytty neuvonantaja

Oaklins Finland Oy
+358 9 612 9670

Duell Oyj (Duell) mustasaarelainen maahantuonti- ja tukkuyhtiö, joka on perustettu vuonna 1983. Duell maahantuo, valmistaa ja myy tuotteita laajan jakeluverkoston kautta Euroopassa kattaen noin 8 500 jälleenmyyjää. Duellin tuotevalikoimaan kuuluu yli 100 000 tuotetta yli 500 brändiltä. Valikoima kattaa varaosat ja tarvikkeet moottoripyöräilyn, pyöräilyn, ATV/UTV ajoneuvojen, moottorikelkkailun, veneilyn sekä puutarha- ja metsäpienkoneiden kategorioille. Yhtiön logistiikkakeskukset sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa. Duellin liikevaihto vuonna 2025 oli 127 miljoonaa euroa ja se työllistää 200 henkilöä. Duellin osakkeet (DUELL) on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland markkinapaikalla. www.duell.eu.