Componenta Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Componenta Oyj, Pörssitiedote 29.1.2026 klo 15.05 

Componenta Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 14.4.2026 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset. 

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4) jäsentä.

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Tomas Hedenborg, Anne Koutonen, Harri Suutari ja Lars Wrebo toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Kaikki yhtiön hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat nähtävissä Componenta Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa: https://www.componenta.com/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/.

Nimitystoimikunta on ehdotusta tehdessään ottanut huomioon yhtiön hallituksen monimuotoisuuspolitiikan ja siihen sisältyvän tavoitteen varmistaa jatkuvuus siten, että valittavilla henkilöillä on pitempiaikaista kokemusta yhtiön liiketoiminnasta. Lisäksi nimitystoimikunta on ottanut huomioon naisten ja miesten tasapuolista edustusta hallituksessa koskevan suosituksen. Näistä syistä osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että hallitus valitaan yhtenä kokonaisuutena.

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen palkkioiden pitämistä ennallaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille, jotka valitaan vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle toimikaudelle, maksetaan vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 30 000 euroa. Mikäli hallitus päättää perustaa hallituksen alaisia valiokuntia, maksetaan valiokuntien jäsenille vuosipalkkiona 5 000 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että muualla kuin Suomessa asuvalle ja Suomeen kokoukseen matkustavalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtainen palkkio 1 000 euroa.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Componentan nimitystoimikunnan muodostavat toimitusjohtaja, kauppaneuvos Kyösti Kakkonen edustaen osakkeenomistajaa Joensuun Kauppa ja Kone Oy toimien nimitystoimikunnan puheenjohtajana, Componenta Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari edustaen osakkeenomistajaa Etra Capital Oy sekä toimien toimikunnan asiantuntijajäsenenä ja osakesijoitusten johtaja Niko Syrjänen edustaen osakkeenomistajaa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Eloa.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

 

COMPONENTA OYJ

Lisätietoja:
Hanna Seppänen, Lakiasiainjohtaja, puh. +358 45 635 7416

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.componenta.com

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, joka on Suomen johtava konepajateollisuuden sopimusvalmistaja. Vastuullisuus ja asiakkaiden tarpeet ovat yhtiön laajan teknologiaportfolion ytimessä. Componenta valmistaa korkealaatuisia komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä. www.componenta.com