Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Scanfil Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi

Scanfil Oyj     Pörssitiedote     29.1.2025 klo 19.00

Scanfil Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi

Scanfil Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta (“Nimitystoimikunta”) ehdottaa 24.4.2026 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Scanfil Oyj:n hallituksessa olisi kuusi (6) jäsentä, ja että hallitukseen valittaisiin uudelleen nykyiset jäsenet Harri Takanen, Bengt Engström, Christina Lindstedt, Juha Räisänen, Thomas Dekorsy ja Minna Yrjönmäki. Ehdotetut nykyiset hallituksen jäsenet on esitelty Scanfil Oyj:n verkkosivuilla: https://www.scanfil.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen. Kaikkien ehdotetuista jäsenistä Harri Takasta lukuun ottamatta on arvioitu olevan riippumattomia sekä merkittävistä osakkeenomistajista että yhtiöstä.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Scanfil Oyj:llä on hyvän hallinnointitavan mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Nimitystoimikunta ehdottaa hallitukselle kiinteitä vuosipalkkioita seuraavasti:

• hallituksen puheenjohtajalle 66 000 euroa (63 000 euroa vuonna 2025)
• hallituksen muille jäsenille 43 000 euroa (41 000 euroa vuonna 2025)
• Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksettaisiin kokouspalkkiona 420 euroa, kun hallituksen jäsen osallistuu hallituksen fyysiseen kokoukseen, joka pidetään hallituksen jäsenen asuinvaltion ulkopuolella (nykyisin 400 euroa/kokous).

Hallituksen jäsenistä valittaville valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavan kiinteitä lisäpalkkioita seuraavasti:

• Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 6 300 euroa (6 000 euroa vuonna 2025)
• Tarkastusvaliokunnan jäsenille 840 euroa/kokous (800 euroa/kokous vuonna 2025)

Hallituksen jäsenten matkakulut ja muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kulut korvattaisiin yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään myöhemmin julkistettavaan yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Jarkko Takanen ja jäsenenä Harri Takanen.

Lisätietoja:
Pasi Hiedanpää, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
050 378 2228
pasi.hiedanpaa@scanfil.com

Scanfil lyhyesti
Scanfil Oyj on Euroopan suurin pörssinoteerattu elektroniikan sopimusvalmistaja (EMS), jonka liikevaihto vuonna 2024 oli 780 miljoonaa euroa. Yhtiö palvelee globaaleja toimialajohtajia Industrial-, Energy & Cleantech-, ja Medtech & Life Science- asiakassegmenteillä. Palveluvalikoimaan kuuluvat suunnittelupalvelut, prototyyppien valmistus, valmistettavuusanalyysi (DFM), testauskehitys-, toimitusketju- ja logistiikkapalvelut, piirilevyjen ladonta, osakokonaisuuksien ja komponenttien valmistus sekä monimutkaiset järjestelmäintegrointipalvelut. Scanfilin tavoitteena on lisätä asiakkaiden arvoa heidän kilpailukykyään parantamalla ja olemalla kansainvälisesti heidän ensisijainen hankintaketjukumppaninsa ja pitkäaikainen valmistuskumppaninsa. Scanfilin pisin asiakassuhde on kestänyt yli neljä vuosikymmentä. Yhtiöllä on maailmanlaajuinen toimituskyky ja 16 tuotantolaitosta neljällä mantereella. www.scanfil.com