Merus Power Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Merus Power Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 19.3.2026 Ylöjärvellä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2025 ja myönsi vastuuvapauden tilikauden aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous hyväksyi esitetyn toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2025 ja uuden toimielinten palkitsemispolitiikan. Päätökset olivat neuvoa antavia.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilinpäätöksen osoittama tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin neljä (4). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Martin Backman, Tapani Kiiski, Anne Koutonen ja Vesa Riihimäki toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Puheenjohtajaa ei yhtiökokouksessa valittu ja hallitus valitsee puheenjohtajan keskuudestaan järjestäytymisen yhteydessä.

Yhtiökokous päätti, että alkavalla toimikaudella hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 50 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille kullekin 30 000 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Moore Idman toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Moore Idman Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Jussi Savio. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö Moore Idman Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Moore Idman Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT Jussi Savio. Yhtiökokous päätti, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Muut yhtiökokouksen päätökset
Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 800 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti ja se kumoaa kaikki aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 2.4.2026.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Merus Power Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 19.3.2026. Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Tapani Kiiskin.

Hallitus on arvioinut riippumattomuutensa ja todennut jäsenet riippumattomiksi yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.

Hallitus päätti, ettei valiokuntia perusteta.

Merus Power Oyj
Hallitus