S-Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2026 päätökset

S-Pankki Oyj
Yhtiökokouksen päätökset
9.4.2026 klo 13.30

S-Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2026 päätökset

S-Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 9.4.2026 Helsingissä. Yhtiökokous teki seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti, että tilikauden voitto 84 945 926,90 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille ja emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 2,20 euroa osakkeelta, yhteensä 20 072 082,80 euroa.

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja kestävyysraportoinnin varmentajien palkkiot

Yhtiökokous päätti, että

• hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiona 2 600 euroa kuukaudessa,
• hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3 900 euroa kuukaudessa,
• lisäksi maksetaan kokouskohtainen palkkio seuraavasti:
  • 580 euroa hallituksen kokouksista
  • 580 euroa Riskivaliokunnan kokouksista
  • 290 euroa Tarkastusvaliokunnan kokouksista
  • 290 euroa Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan kokouksista
  • 290 euroa Riippumattomien jäsenten valiokunnan kokouksista
  • sähköpostikokouksista tai koulutuspäivistä ei makseta kokouspalkkiota

Yhtiökokous päätti lisäksi, että tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaisesti.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kahdeksan varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Jari Annalan, Kim Biskopin, Tom Dahlströmin, Kati Hagrosin, Hillevi Mannosen, Tarja Tikkasen, Jorma Vehviläisen ja Niklas Österlundin sekä varajäseneksi Mikko Junttilan.

Hallitus piti 9.4.2026 järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Jari Annalan ja varapuheenjohtajaksi Jorma Vehviläisen.

Tilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokous päätti valita yhden tilintarkastajan. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Kettunen.

Kestävyysraportoinnin varmentajien lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokous päätti valita yhden kestävyysraportoinnin varmentajan. Kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii kestävyysraportointitarkastaja Petri Kettunen.

Helsinki, 9.4.2026
S-Pankki Oyj
Hallitus