Rahanpesun valvontarekisteri on nyt avattu
Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain noudattamista valtakunnallisesti. Rahanpesulaki velvoittaa aluehallintoviraston valvottavia ilmoitusvelvollisia hakeutumaan rahanpesun valvontarekisteriin, jos liiketoiminta ei edellytä toimilupaa tai ilmoitusvelvollinen ei ole rekisteröityneenä jonkin muun rahanpesulain valvontaviranomaisen rekisteriin. Velvoite on tullut voimaan 1.7.2019, eli kaikkien rekisteröitymisvelvollisten on välittömästi hakeuduttava valvontarekisteriin.
Rahanpesun valvontarekisteri koskee
- rahoitus- ja sijoituspalveluja tarjoavia tahoja
- laki-, kirjanpito- ja veroneuvontapalveluita tarjoavia tahoja
- tavarakauppaa tekeviä tahoja, joiden maksusuoritukset ovat käteisellä vähintään 10 000 euroa
- taidekauppaa käyviä tahoja, kun maksusuoritus on vähintään 10 000 euroa
- valuutanvaihtajia
- yrityspalveluita tarjoavia tahoja.
Yrityspalvelulla tarkoitetaan mm. yhteisön perustamispalveluja, yhteisön vastuuhenkilönä toimimista ja lakisääteisen, hallinnollisen osoitteen tarjoamista.
Yritykset voivat jatkaa toimintaansa normaalisti rekisteröinnin käsittelyaikana
Rahanpesun valvontarekisterin sähköisen hakemuslomakkeen käyttöönotto viivästyi aiotusta, mikä on aiheuttanut ruuhkaa rekisteröintihakemusten käsittelyssä. Aluehallintovirasto on ottanut hakemuksia vastaan kesäkuun lopusta lähtien, ja nyt käsitellyt hakemukset on viety rekisteriin. Hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä, ja yritys voi jatkaa toimintaansa normaalisti hakemuksen käsittelyn ajan.
Aluehallintovirasto ei ole rekisterin käyttöönoton viivästymisen vuoksi alkanut vielä valvoa rekisteröitymisvelvollisuutta. Valvontatoimet aloitetaan nyt kun julkinen rekisteri on avattu. Kaikkia rekisteröinnin piiriin kuuluvia kehotetaankin hakeutumaan välittömästi valvontarekisteriin. Aluehallintovirasto voi määrätä rahanpesulain mukaisesti rikemaksun rekisteröitymisvelvoitteen laiminlyönnistä.
Hakemus täytetään aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut. Kertaluonteinen rekisteröintimaksu (200-355 euroa) tulee maksettavaksi vasta kun sähköinen hakemuslomake on käsitelty aluehallintovirastossa.
Selvitä aluehallintoviraston lyhyen verkkotestin avulla, onko yrityksesi velvollinen hakeutumaan rahanpesun valvontarekisteriin.
Mikä rahanpesun valvontarekisteri?
Rahanpesun valvontarekisteri perustuu EU:n neljänteen rahanpesudirektiiviin ja sen pohjalta säädettyyn lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.
Yritysten rekisteröityminen rahanpesun valvontarekisteriin tehostaa rahanpesun valvontaa. Se myös sujuvoittaa aluehallintoviraston ja yritysten välistä yhteydenpitoa ohjeistuksesta ja tietojen ilmoittamisesta ja keräämisestä. Lue lisää aluehallintoviraston verkkosivuilta: www.avi.fi/rahanpesun-valvonta
Lisätietoa:
Avainsanat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Heti Kotiin Kiinteistönvälitys Oy LKV:lle (Kuopio) kielto harjoittaa välitystoimintaa uhkasakolla tehostettuna30.4.2025 16:03:26 EEST | Tiedote
Itä-Suomen aluehallintovirasto on 30.4.2025 antanut päätöksen, jolla se on kieltänyt Heti Kotiin Kiinteistönvälitys Oy LKV:tä (y-tunnus: 3145414–4) harjoittamasta välitystoimintaa ilman välitysliikerekisteröintiä ja asettanut kiellon tehosteeksi 40 000 euron uhkasakon.
Keski-Suomen hyvinvointialueella laiminlyöntejä pelastustoimen turvallisuussuunnittelussa30.4.2025 10:26:43 EEST | Tiedote
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Keski-Suomen hyvinvointialueen korjaamaan puutteet koskien erityistä vaaraa aiheuttavan Tikomet Oy:n kohteen ulkoista pelastussuunnitelmaa, suunnitelmasta tiedottamista ja kohteen pelastusharjoittelua.
Förvaltningsdomstolen beviljade NCC Industry Oy rätt att avvika från förbudet att äventyra naturtillståndet i källorna i Sibbo29.4.2025 15:58:08 EEST | Pressmeddelande
Vasa förvaltningsdomstol upphävde Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut som hindrade NCC Industry Oy från att avvika från förbudet att äventyra naturtillståndet i Staverkärr i Sibbo. Förvaltningsdomstolen ansåg att källorna i området inte längre är i naturtillstånd på grund av tidigare avverkningar och utdikningar.
Regionförvaltningsverken bekämpar marginalisering bland unga med statsunderstöd på över 28 miljoner euro29.4.2025 13:00:00 EEST | Pressmeddelande
Regionförvaltningsverken har beviljat över 28 miljoner euro i statsunderstöd för uppsökande ungdomsarbete och ungdomsverkstäder. Målet med det uppsökande ungdomsarbetet är att nå unga som behöver stöd och hänvisa dem till de tjänster de behöver. I ungdomsverkstäderna hjälper man unga att få tillträde till en utbildning, arbetslivet eller någon annan service som de behöver. Tack vare de understödda verksamheterna får drygt 33 000 unga hjälp och stöd varje år.
Aluehallintovirastot torjuvat nuorten syrjäytymistä yli 28 miljoonan euron valtionavustuksilla29.4.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Aluehallintovirastot ovat myöntäneet yli 28 miljoonan euron valtionavustuksen etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajatoimintaan. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja ohjata hänet tarvitsemiensa palvelujen piiriin. Nuorten työpajatoiminnassa nuorta autetaan pääsemään kiinni koulutukseen, työelämään tai muuhun hänelle tarpeelliseen palveluun. Avustettavilla toiminnoilla autetaan ja tuetaan reilua 33 000 nuorta vuosittain.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.
Tutustu uutishuoneeseemme