Pades Oy:lle 12 000 euron rikemaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Laiminlyönnit koskevat puutteita ilmoitusvelvollisen riskiarviossa ja asiakassuhteisiin liittyvässä riskien arvioinnissa, asiakkaiden tuntemisessa, tuntemistietojen säilyttämisessä sekä ilmoitusvelvollisuudessa.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt 12 000 euron rikemaksun Pades Oy:lle, koska se ei ole laatinut rahanpesulain edellyttämää riskiarviota, asiakkaan tunteminen ja tuntemistietojen säilyttäminen on ollut puutteellista ja ilmoitusvelvollisuutta on laiminlyöty.
Aluehallintovirasto pitää Pades Oy:n vakavimpana laiminlyöntinä sitä, ettei se ole tehnyt rahanpesun selvittelykeskukselle ilmoitusta yksittäisestä epäilyttävästä liiketoimesta, josta ilmoitus olisi tullut tehdä.
Määrätty seuraamus perustuu kokonaisarviointiin, jossa on huomioitu velvoitteiden laiminlyöntien laatu, laajuus ja niiden kohdistuminen yksittäiseen liiketoimeen. Aluehallintovirasto katsoo, ettei asia kokonaisuutena arvioiden anna aihetta ankarampiin toimenpiteisiin.
Rikemaksu maksetaan valtiolle.
Aluehallintoviraston päätös ei ole lainvoimainen. Pades Oy:lla on oikeus valittaa 24.3.2023 annetusta päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa tavaroita myyviä tahoja siltä osin kuin maksetaan tai otetaan vastaan maksusuorituksena käteistä yhtenä suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina yhteensä vähintään 10 000 euroa. Aluehallintovirasto voi määrätä rahanpesulain 8 luvussa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.
Lisätietoja
Ylitarkastaja Raisa Badiali, p. 0295 016 624, raisa.badiali@avi.fi
Liite
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Raisa BadialiylitarkastajaEtelä-Suomen aluehallintovirasto
Puh:0295 016 624raisa.badiali@avi.fiAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Betoniauto kaatui ja kuljettaja menehtyi – käräjäoikeudessa yhteisösakkoja ja päiväsakkorangaistuksia kaapelointityömaan työturvallisuuspuutteista18.9.2025 12:13:22 EEST | Tiedote
Keski-Suomen käräjäoikeus on 15.9.2025 antamassaan tuomiossa tuominnut kaapelointityömaalla päätoteuttajana toimineelle yhtiölle ja sen aliurakoitsijana toimineelle yhtiölle yhteisösakot. Lisäksi päätoteuttajayhtiön, aliurakoitsijayhtiön ja tapaturmassa loukkaantuneen työntekijän työnantajayhtiön edustajia tuomittiin sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta.
Hautakiviyrittäjälle tuomio nosturin tarkastusten laiminlyönnistä17.9.2025 11:16:58 EEST | Tiedote
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tänään 17.9.2025 tuominnut Pohjois-Karjalassa toimivan, hautakiviä valmistavan ja hautausmaille asentavan yhtiön omistajajohtajan työturvallisuusrikoksesta sakkorangaistukseen, koska hän oli laiminlyönyt velvollisuuttaan teettää yhtiön kuorma-autossa olevalle nosturille vuosittaiset määräaikaistarkastukset.
Kaasuräjähdys kerrostalon kellarissa – käräjäoikeus hylkäsi syytteen16.9.2025 15:03:21 EEST | Tiedote
Helsingin käräjäoikeus hylkäsi syyttäjän syytteen työturvallisuusrikoksesta. Asiassa oli kysymys siitä, oliko asiakkuuspäällikkö syyllistynyt työturvallisuusrikokseen laiminlyömällä työkohteen valvonnan sekä kaasuasentajien riittävän ohjeistuksen ja informoimisen. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 16.9.2025.
Kalanviljelylaitokselle väliaikainen oikeus poiketa alimmista vedenkorkeuksista Pohjois-Karjalassa15.9.2025 13:15:00 EEST | Tiedote
Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut kalanviljelylaitokselle väliaikaisen oikeuden poiketa alimmista vedenkorkeuksista Pitkälampi -järvessä Kontiolahdella. Tavoitteena on vähentää kuivuudesta kalanviljelylle aiheutuvia vahinkoja.
Övervakning av sommarjobb: 23 lättföretagare var i ett anställningsförhållande15.9.2025 09:59:54 EEST | Pressmeddelande
Arbetarskyddsmyndigheten inspekterade sommaren 2025 sammanlagt cirka 200 sommarjobb på olika håll i Finland. Inspektionerna gällde bland annat kaféer, kiosker, snabbmatsrestauranger, butiker och bärförsäljningsstånd. Flest brister observerades i ordnandet av företagshälsovård och i arbetsavtalen. Vid inspektionerna övervakades också lättföretagarnas ställning.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.
Tutustu uutishuoneeseemme