A.R. Investments Oy:lle 6 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Laiminlyönnit koskevat puutteita ilmoitusvelvollisen riskiarviossa ja asiakassuhteisiin liittyvässä riskien arvioinnissa sekä asiakkaiden tuntemisessa.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt 6 000 euron seuraamusmaksun taide-esineiden kauppaa harjoittavalle A.R. Investments Oy:lle, koska se ei ole laatinut rahanpesulain edellyttämää riskiarviota ja asiakkaan tunteminen on ollut puutteellista.
Aluehallintovirasto pitää A.R. Investments Oy:n vakavimpana laiminlyöntinä sitä, ettei se ollut laatinut asianmukaista riskiarviota. Myös asiakkaan tai tämän edustajan henkilöllisyyden todentamisen laiminlyönti arvioitiin vakavaksi rikkomukseksi.
Määrätty seuraamus perustuu kokonaisarviointiin, jossa on huomioitu muun muassa velvoitteiden laiminlyöntien laatu, laajuus sekä tekijän taloudellinen asema.
Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.
Aluehallintoviraston päätös ei ole lainvoimainen. A.R. Investments Oy:llä on oikeus valittaa 24.8.2023 annetusta päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa taide-esineitä myyviä ja välittäviä tahoja siltä osin kuin maksetaan tai otetaan vastaan maksusuorituksena yhtenä suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina yhteensä vähintään 10 000 euroa. Aluehallintovirasto voi määrätä rahanpesulain 8 luvussa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.
Lisätietoja
Ylitarkastaja Raisa Badiali, p. 0295 016 624, raisa.badiali@avi.fi
Liite
Päätös Aluehallintoviraston verkkosivuilla.
Avainsanat
Aluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Kaasuräjähdys kerrostalon kellarissa – käräjäoikeus hylkäsi syytteen16.9.2025 15:03:21 EEST | Tiedote
Helsingin käräjäoikeus hylkäsi syyttäjän syytteen työturvallisuusrikoksesta. Asiassa oli kysymys siitä, oliko asiakkuuspäällikkö syyllistynyt työturvallisuusrikokseen laiminlyömällä työkohteen valvonnan sekä kaasuasentajien riittävän ohjeistuksen ja informoimisen. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 16.9.2025.
Kalanviljelylaitokselle väliaikainen oikeus poiketa alimmista vedenkorkeuksista Pohjois-Karjalassa15.9.2025 13:15:00 EEST | Tiedote
Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut kalanviljelylaitokselle väliaikaisen oikeuden poiketa alimmista vedenkorkeuksista Pitkälampi -järvessä Kontiolahdella. Tavoitteena on vähentää kuivuudesta kalanviljelylle aiheutuvia vahinkoja.
Övervakning av sommarjobb: 23 lättföretagare var i ett anställningsförhållande15.9.2025 09:59:54 EEST | Pressmeddelande
Arbetarskyddsmyndigheten inspekterade sommaren 2025 sammanlagt cirka 200 sommarjobb på olika håll i Finland. Inspektionerna gällde bland annat kaféer, kiosker, snabbmatsrestauranger, butiker och bärförsäljningsstånd. Flest brister observerades i ordnandet av företagshälsovård och i arbetsavtalen. Vid inspektionerna övervakades också lättföretagarnas ställning.
Kesätyöpaikkojen valvonta: 23 kevytyrittäjän tapauksessa kyse oli työsuhteesta15.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Työsuojeluviranomainen tarkasti kesällä 2025 yhteensä noin 200 kesätyöpaikkaa eri puolella Suomea. Tarkastusten kohteina oli muun muassa kahviloita, kioskeja, pikaruokaloita, kauppoja ja marjanmyyntikojuja. Eniten puutteita havaittiin työterveyshuollon järjestämisessä ja työsopimuksissa. Tarkastuksilla valvottiin myös kevytyrittäjien asemaa.
Eläinten hyvinvointilaki säätää - koirilla oltava jatkuvasti puhdasta juomavettä11.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Eläinten hyvinvointilain mukaan koirilla pitää olla juomavettä jatkuvasti, ympäri vuoden. Koiran pysyvässä pitopaikassa, esimerkiksi kotipihalla olevassa aitauksessa, on oltava juomavettä koko ajan. Jatkuvan vedensaannin vaatimuksesta voidaan poiketa ainoastaan poikkeuksena erityisissä tilanteissa ammattimaisilla rekikoiratarhoilla pakkassäällä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.
Tutustu uutishuoneeseemme