Försummelser att iaktta penningtvättslagen ger A.R. Investments Oy en påföljdsavgift om 6 000 euro

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har påfört en påföljdsavgift om 6 000 euro till bolaget A.R. Investments Oy som bedriver handel med konstföremål. Orsaken är att bolaget inte har gjort upp en riskbedömning som krävs i penningtvättslagen och att kundkontrollen har varit bristfällig.

Regionförvaltningsverket anser att A.R. Investments Oy:s allvarligaste försummelse är att det inte har gjort en ändamålsenlig riskbedömning. Också försummelse att identifiera kundens eller dess företrädares identitet bedömdes vara en allvarlig förseelse.

Den påförda påföljden grundar sig på en helhetsbedömning där det bland annat beaktades kvaliteten och omfattningen av försummade skyldigheterna och bolagets ekonomiska ställning.

Påföljdsavgiften betalas till staten.

Regionförvaltningsverkets beslut har inte vunnit laga kraft. Inom 30 dagar från det att bolaget tog del av beslutet har A.R. Investments Oy rätt att anföra besvär över beslutet av 24.8.2023 hos Tavastehus förvaltningsdomstol.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utövar med stöd av penningtvättslagen tillsyn bland annat över försäljare och förmedlare av konstföremål till den del som de kontant betalar eller tar emot en betalning eller flera med varandra sammanhängande betalningar som sammanlagt uppgår till minst 10 000 euro. En rapporteringsskyldig som enligt 8 kap. i penningtvättslagen ska övervakas av regionförvaltningsverket och som försummar eller bryter mot skyldigheterna enligt penningtvättslagen kan åläggas administrativa påföljder av regionförvaltningsverket. 

Mer information

överinspektör Raisa Badiali, tfn 0295 016 624, raisa.badiali@rfv.fi

Bilaga

Beslut på finska.