Auto-Suni Oy:lle 110 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Laiminlyönnit koskevat käytännössä kaikkia rahanpesulain velvoitteita.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt 110 000 euron seuraamusmaksun lappeenrantalaiselle autoliikkeelle, koska se on laiminlyönyt rahanpesulain velvoitteiden noudattamisen järjestelmällisesti ja kauttaaltaan.
Aluehallintovirasto pitää erityisen moitittavana sitä, ettei ilmoitusvelvollinen ollut täyttänyt selonottovelvollisuuttaan eikä se ollut tehnyt ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista. Lisäksi muun muassa riskiarvion laatiminen ja asiakkaan henkilöllisyyden todentaminen oli laiminlyöty.
Määrätty seuraamus perustuu kokonaisarviointiin, jossa on huomioitu muun muassa velvoitteiden laiminlyöntien laatu, laajuus sekä tekijän taloudellinen asema.
Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.
Aluehallintoviraston päätös ei ole lainvoimainen.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa liike- tai ammattitoimintana tavaroita myyviä tai välittäviä siltä osin kuin maksetaan tai otetaan vastaan maksusuorituksena käteistä yhtenä suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina yhteensä vähintään 10 000 euroa. Aluehallintovirasto voi määrätä rahanpesulain 8 luvussa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.
Lisätietoja
Ylitarkastaja Raisa Badiali, p. 0295 016 624, raisa.badiali@avi.fi
Liite
Avainsanat
Aluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Etelä-Suomen aluehallintoviraston välitysvalvonnan tilinpäätöstiedote 20233.5.2024 14:01:49 EEST | Tiedote
Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) valvoi vuonna 2023 välitysliikkeiden ammattipätevyys- ja palveluksessa velvoitteen noudattamista ja rakennettavien omakotitalojen välitystä.
Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade 88 tillsynsbeslut om förmedlingsrörelser 2023 – genom besluten ingrep man i felaktig verksamhet3.5.2024 14:00:34 EEST | Tiedote
Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakade 2023 hur fastighetsförmedlingsrörelserna och rörelserna för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler följde skyldigheterna gällande den anställda personalen. Dessutom övervakade verket förmedlingen av egnahemshus som ska byggas.
Elintarviketehtaassa käytössä ollut vaarallinen kone toi sakkoja työturvallisuusrikoksesta3.5.2024 13:37:17 EEST | Tiedote
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi elintarvikealan yrityksen 20 000 euron yhteisösakkoon. Lisäksi kaksi työnjohtajaa sekä päätyönjohtaja tuomittiin 15 päiväsakon sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta ja tuotantopäällikkö 20 päiväsakon yhteiseen sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja työsuojelurikkomuksesta. Käsiteltävänä oli marraskuussa 2020 Keravalla tapahtunut työtapaturma ja sen tutkinnassa havaitut puutteet työturvallisuudessa. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 29.4.2024.
Miljötillstånd för väsentlig ändring av verksamheten vid Umicore Finland Oy:s fabrik i Karleby2.5.2024 09:00:00 EEST | Tiedote
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 30.4.2024 beviljat ett miljötillstånd för utvidgning av verksamheten vid Umicore Finland Oy:s industrianläggning i Karleby storindustriområde. Utvidgningen handlar bland annat om att öka förädlingskapaciteten för batterikemikalier och koboltraffinering samt urlakningsprocess av metalliskt nickel.
Ympäristölupa Umicore Finland Oy:n Kokkolan tehtaan toiminnan olennaiselle muuttamiselle2.5.2024 09:00:00 EEST | Tiedote
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 30.4.2024 ympäristöluvan Kokkolan suurteollisuusalueella sijaitsevan Umicore Finland Oy:n teollisuuslaitoksen toiminnan laajentamiselle. Laajennus koskee muun muassa akkukemikaalien ja koboltin jalostuskapasiteetin kasvattamisen sekä metallisen nikkelin liuotusprosessin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.
Tutustu uutishuoneeseemme