Förvaltningsdomstolen sänkte ordningsavgiften som påförts Pades Oy till 6 000 euro
Regionförvaltningsverket i Södra Finland påförde 24.3.2023 bilfirman Pades Oy en ordningsavgift på 12 000 euro för försummelser att iaktta penningtvättslagen. Ordningsavgiften påfördes eftersom företaget inte hade gjort den riskbedömning som penningtvättslagen förutsätter, kundkontrollen och förvaringen av uppgifterna om kundkontroll hade varit bristfällig och anmälningsskyldigheten hade försummats.
Helsingfors förvaltningsdomstol avslog till största delen besvären, men sänkte ordningsavgiften för bolaget från 12 000 euro till 6 000 euro. Orsaken till att ordningsavgiften sänks är att bolagets försummelser hänför sig till en enskild transaktion. Förvaltningsdomstolen beaktade också bolagets förlustbringande verksamhet 2019–2021. Som helhet betraktat anser förvaltningsdomstolen att en riktig och skälig ordningsavgift för bolagets försummelser kan anses vara sammanlagt 6 000 euro.
Beslutet har inte vunnit laga kraft.
Regionförvaltningsverket i Södra Finland utövar med stöd av penningtvättslagen tillsyn bland annat över de som säljer varor, till den del de kontant betalar eller får en betalning eller flera med varandra sammanhängande betalningar som sammanlagt uppgår till minst 10 000 euro. Regionförvaltningsverket kan meddela administrativa påföljder om en rapporteringsskyldig som enligt 8 kap. i penningtvättslagen ska övervakas av regionförvaltningsverket försummar eller bryter mot skyldigheterna enligt penningtvättslagen.
Mer information
överinspektör Raisa Badiali, tfn 0295 016 624, raisa.badiali@rfv.fi
Nyckelord
Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.
Andra språk
Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.
Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
High heat in the summer is an issue at many workplaces24.7.2024 07:18:01 EEST | Press release
Working in high temperatures can reduce job satisfaction and increase the risk of accidents. It usually takes about a week for the body to adapt to heat, so the first hot days are the most challenging for people.
Många lider av värmen på arbetsplatsen i sommarhetten24.7.2024 06:56:43 EEST | Tiedote
Att arbeta i värme kan försämra trivseln i arbetet och öka risken för olycksfall. Det tar vanligtvis cirka en vecka för kroppen att anpassa sig till värmen, så de första dagarna med värmebölja är de mest utmanande för kroppen.
Kesähelteillä moni kärsii kuumuudesta työpaikalla24.7.2024 06:42:08 EEST | Tiedote
Kuumassa työskentely voi heikentää työviihtyvyyttä ja lisätä tapaturmien riskiä. Keholla kestää yleensä noin viikon sopeutua lämpöön, joten ensimmäiset hellepäivät ovat elimistölle haastavimmat.
Kainuun hyvinvointialueen Salmilan lastenkodin henkilöstörakenteessa vakavia puutteita22.7.2024 14:58:42 EEST | Tiedote
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut Kainuun hyvinvointialueelle huomautuksen Salmilan lastenkodin lainvastaisesta henkilöstörakenteesta.
Kaltimon voimalaitoksen hetkelliselle lisäjuoksutukselle ei myönnetty lupaa19.7.2024 12:00:00 EEST | Tiedote
Joensuun kaupungin Enossa sijaitsevan Kaltimon voimalaitoksen hetkellisille lisäjuoksutuksille valtakunnallisessa sähköpulatilanteessa ei myönnetty vesitalouslupaa.
I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.
Besök vårt pressrum