Hallinto-oikeus alensi Pades Oy:lle määrätyn rikemaksun 6 000 euroon
Etelä-Suomen aluehallintovirasto määräsi 24.3.2023 autoliike Pades Oy:lle 12 000 euron rikemaksun rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä. Rikemaksu määrättiin, sillä yhtiö ei ollut laatinut rahanpesulain edellyttämää riskiarviota, asiakkaan tunteminen ja tuntemistietojen säilyttäminen oli ollut puutteellista ja ilmoitusvelvollisuutta oli laiminlyöty.
Helsingin hallinto-oikeus enimmäkseen hylkäsi sille tehdyn valituksen, mutta alensi yhtiölle määrätyn rikemaksun 12 000 eurosta 6 000 euroon. Syynä rikemaksun alentamiseen on yhtiön laiminlyöntien liittyminen yksittäiseen liiketoimeen. Lisäksi hallinto-oikeus otti huomioon yhtiön liiketoiminnan tappiollisuuden vuosina 2019–2021. Kokonaisuutena arvioiden hallinto-oikeus katsoi, että oikeansuuruisena ja kohtuullisena rikemaksuna yhtiön laiminlyönneistä voidaan pitää yhteensä 6 000 euroa.
Päätös ei ole lainvoimainen.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa tavaroita myyviä tahoja siltä osin kuin maksetaan tai otetaan vastaan maksusuorituksena käteistä yhtenä suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina yhteensä vähintään 10 000 euroa. Aluehallintovirasto voi määrätä rahanpesulain 8 luvussa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.
Lisätietoja
Ylitarkastaja Raisa Badiali, p. 0295 016 624, raisa.badiali@avi.fi
Avainsanat
Aluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Kalajoen vesipelastustehtävän pelastustoiminnassa puutteita12.12.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut valvontapäätöksen Kalajoella 25.7.2025 tapahtuneen vesipelastustehtävän pelastustoiminnasta. Aluehallintoviraston mukaan Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen tulee kiinnittää huomiota pelastuslain edellyttämään hälytysohjeeseen. Pelastuslaitoksen nykyinen hälytysohje ja -vastemäärittely eivät ole laadittu siten, että hätäkeskus olisi voinut hälyttää pelastustoimintaan lähimmät tarkoituksenmukaiset yksiköt. Tämän vuoksi tarvittavia pelastustoimia ei ole voitu toteuttaa viivytyksettä ja tehokkaasti. Kalajoella hukkui kolme nuorta heinäkuussa.
Työntekijän enimmäistyöajan seurantaa ei ollut noudatettu – esihenkilö tuomittiin työaikarikkomukseen11.12.2025 11:54:54 EET | Tiedote
Helsingin käräjäoikeus tuomitsi tilintarkastusalan yrityksen IT-tiimin team leadin työaikalain rikkomisesta. Esihenkilölle ei kuitenkaan määrätty rangaistusta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 2.12.2025.
Suomen Arvo-Ostot Oy påförs en påföljdsavgift om 7 500 euro och en offentlig varning för försummelser att följa penningtvättslagen11.12.2025 09:10:00 EET | Pressmeddelande
Den allvarligaste försummelsen gäller utarbetningen av den rapporteringsskyldigas riskbedömning.
Suomen Arvo-Ostot Oy:lle 7 500 euron seuraamusmaksu sekä julkinen varoitus rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä11.12.2025 09:10:00 EET | Tiedote
Vakavin laiminlyönti koskee ilmoitusvelvollisen riskiarvion laadintaa.
Työtapaturmasta varastossa päiväsakkoja11.12.2025 08:54:30 EET | Tiedote
Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi 4.12.2025 perholaisen rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskaupan alalla toimivan yrityksen edustajan työturvallisuusrikoksesta 20 päiväsakon sakkorangaistukseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.
Tutustu uutishuoneeseemme