Rahanpesun torjunta: Euroopan parlamentti hyväksyi lakipaketin
Mepit hyväksyivät lakipaketin, jolla tehostetaan EU:n toimia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi.
- Viranomaiset, toimittajat ja järjestöt saavat pääsyn omistusrekistereihin
- Käteismaksuille 10 000 euron katto
- Ammattijalkapalloseuroille huolellisuusvelvoite maksutapahtumien yhteydessä
- Uusi EU-viranomainen valvomaan riskialttiimpia toimijoita
Uudet rahanpesulait takaavat viranomaisille, medialle, kansalaisjärjestöille ja muille tahoille suoran ja täyden pääsyn kansallisiin tosiasiallisia omistajia koskeviin rekistereihin, jotka linkitetään toisiinsa EU-tasolla. Tämänhetkisten tietojen lisäksi rekistereissä on tietoja takautuvasti viiden vuoden ajalta.
Lisäksi lait antavat rahanpesun selvittelykeskuksille kussakin jäsenmaassa enemmän valtuuksia tutkia ja havaita rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskevia tapauksia sekä keskeyttää epäilyttävät liiketoimet.
Laaja huolellisuusvelvoite
Lakipakettiin kuuluu huolellisuusvelvoitteiden ja asiakkaan tuntemisvaatimusten laajentaminen. Tarkistusten jälkeen toimijoiden (mm. pankit, varainhoitajat, kryptovaluuttojen tarjoajat ja kiinteistövälittäjät) on ilmoitettava epäilyttävistä maksutapahtumista kunkin maan viranomaisille ja rahanpesun selvittelykeskuksille.
Vuodesta 2029 lähtien ammattijalkapalloseuroilla on velvollisuus tarkistaa maksutapahtumien yhteydessä asiakkaidensa henkilöllisyys ja ilmoittaa epäilyttävistä liiketoimista rahanpesun selvittelykeskuksille. Lisäksi lakiin kirjattiin superrikkaita henkilöitä (kokonaisvarallisuusarvo on vähintään 50 miljoonaa euroa, lukuun ottamatta pääasiallista asuntoa) koskeva erityinen huolellisuusvelvoite. Samalla lait asettavat EU:n laajuisen 10 000 euron enimmäismäärän käteismaksuille. Poikkeuksena tähän ovat yksityishenkilöiden väliset maksut ei-ammatillisessa yhteydessä. Lakipaketti myös tiukentaa kohdennettujen finanssipakotteiden ja EU:n pakotteiden kiertämisen valvontaa.
Uusi valvontaviranomainen
Uusien sääntöjen noudattamista valvomaan perustetaan Frankfurtiin uusi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaviranomainen (AMLA), jonka tehtävänä on mm. valvoa suoraan riskialttiimpia finanssitoimijoita, puuttua valvontahäiriöihin ja toimia kansallisten viranomaisten tietokeskuksena ja kiistojen sovittelijana.
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskeva paketti sisältää:
- rahanpesuasetuksen (esittelijät: Eero Heinäluoma - S&D / Suomi ja Damien Carême - Greens/EFA / Ranska), hyväksytty äänin 479-61 (32 tyhjää)
- kuudennen rahanpesudirektiivin (esittelijät: Ludek Niedermayer - EPP / Tšekki ja Paul Tang - S&D / Alankomaat), hyväksytty äänin 513-25 (33 tyhjää)
- rahanpesuntorjuntaviranomaisen (AMLA) luovan asetuksen (esittelijät: Emil Radev - EPP / Bulgaria ja Eva Poptcheva - Renew / Espanja), hyväksytty äänin 482-47 (38 tyhjää).
Seuraavaksi
Myös neuvoston on vielä hyväksyttävät lait, joista on päästy alustavaan sopuun. Sen jälkeen ne voidaan julkaista EU:n virallisessa lehdessä, minkä jälkeen ne astuvat voimaan.
Hyväksymällä lait parlamentti vastaa kansalaisten Euroopan tulevaisuuskonferenssia ilmaisemiin toiveisiin, erityisesti sen loppupäätelmien kohtiin 16(1) ja 16(2), jotka koskevat veronkierron vastaisia toimia ja yhteistyötä yritysverotuksen saralla.
Lisätietoa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Niina SalorantaLehdistötiedottajaEuroopan parlamentin Suomen-toimisto
Puh:0407205025niina.saloranta@europarl.europa.euRoosa PurhonenLehdistötiedottajaEuroopan parlamentin Suomen-toimisto
Puh:0403510264roosa.purhonen@europarl.europa.euTilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto
EU-vaalit 2024: viimeisin paikkaennuste14.6.2024 14:41:40 EEST | Tiedote
Päivitys seuraavan Euroopan parlamentin paikkajaosta perustuu lopullisiin ja alustaviin tuloksiin kaikista jäsenmaista (tilanne pe 14.6. klo 12.01).
Keskustelutilaisuus Eurooppasalissa 18.6.: After the European Parliament election: How will the EU change?13.6.2024 12:54:46 EEST | Kutsu
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto ja Ulkopoliittinen instituutti järjestävät englanninkielisen keskustelutilaisuuden Eurooppasalissa Kampissa (Malminkatu 16, Helsinki) 18.6. klo 10-11.30.
EU-valet 2024: Uppdaterad prognos för mandatfördelningen i det nya Europaparlamentet10.6.2024 14:51:43 EEST | Tiedote
Uppdaterad prognos för mandatfördelningen i det nya Europaparlamentet baserad på slutliga och preliminära valresultat i 26 länder och information före valet för ett land (fram till 12.38).
EU-vaalit 2024: päivitetty paikkaennuste10.6.2024 14:51:43 EEST | Tiedote
Päivitys seuraavan Euroopan parlamentin paikkajaosta perustuu lopullisiin ja alustaviin tuloksiin 26:sta maasta ja kyselytietoihin yhdestä (tilanne ma klo 12.38).
EU-valet 2024: Prognos för mandatfördelningen i det nya Europaparlamentet10.6.2024 02:33:32 EEST | Tiedote
Prognos för mandatfördelningen i det nya Europaparlamentet baserad på preliminära valresultat i 23 länder och beräkningar och information före valet för fyra länder (fram till 00.17).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.
Tutustu uutishuoneeseemme