Påföljdsavgift på 15 000 euro till Alami Services Oy för försummelser att iaktta lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt
4.6.2024 15:45:00 EEST | Finanssivalvonta | Pressmeddelande
Finansinspektionen har tilldelat tillhandahållaren av penningöverföringstjänster Alami Services Oy en påföljdsavgift på 15 000 euro på grund av bolagets underlåtelse att lämna in rapporter till centralen för utredning av penningtvätt om enskilda eller flera sammanhängande betalningar eller prestationer med ett värde på minst 1 000 euro. Det är obligatoriskt att rapportera betalningar som överskrider 1 000 euro.
Den samlade bedömningen av påföljdsavgiftens belopp har tagit hänsyn till arten, omfattningen och långvarigheten av bolagets försummelse att uppfylla en viktig skyldighet för att förhindra penningtvätt. Därtill har hänsyn tagits till Alami Service Oy:s ekonomiska ställning.
Försummelserna framgick under Finansinspektionens inspektion 2022, som syftade till att undersöka hur Alami Services Oy uppfyller sin skyldighet att iaktta lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.
Påföljdsavgiften betalas till staten.
Finansinspektionens beslut har ännu inte vunnit laga kraft. Alami Services Oy har rätt att överklaga beslutet av den 3 juni 2024 hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter att ha fått del av beslutet.
Närmare upplysningar lämnas av
enhetschefen för juridik, Janne Häyrynen och byråchefen för bekämpning av penningtvätt, Pekka Vasara. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.
Bilaga
Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)
Se också
Nyckelord
Kontakter
Mediejour
Vår mediejour betjänar journalister på nummer 09 183 50 30 vardagar klockan 9–16, med undantag för skärtorsdag och nyårsafton, då jouren håller öppet klockan 9–13.
Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.
Andra språk
Följ Finanssivalvonta
Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.
Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta
Tillgången på grundläggande banktjänster förbättrades något 2025 – bankerna måste säkerställa tjänster till skäliga priser för dem som inte använder digitala tjänster29.5.2026 09:15:00 EEST | Pressmeddelande
Enligt Finansinspektionens utredning förbättrades tillgången på grundläggande banktjänster något 2025. Kontorsnätet krympte nästan inte alls och antalet kontantautomater började öka.
Peruspankkipalveluiden saatavuudessa hieman parannusta 2025 - pankkien turvattava kohtuuhintainen asiointi digipalveluita käyttämättömille29.5.2026 09:15:00 EEST | Tiedote
Finanssivalvonnan selvityksen mukaan peruspankkipalveluiden saatavuus parani hieman vuonna 2025. Konttoriverkoston supistuminen lähes pysähtyi ja käteisautomaattien määrä kääntyi kasvuun.
Slight improvement in availability of basic banking services in 2025 – banks must ensure affordable services for those who do not use digital services29.5.2026 09:15:00 EEST | Press release
According to a survey by the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA), the availability of basic banking services improved slightly in 2025. The contraction of the branch network nearly stopped and the number of ATMs started to increase.
Omedelbara betalningar blir allt vanligare i bankernas tjänster – Finansinspektionen rekommenderar robustare rutiner för att bekämpa bedrägerier26.5.2026 14:45:00 EEST | Pressmeddelande
Finansinspektionen har gjort en tematisk bedömning som visar att tjänsterna för omedelbara betalningar i huvudsak fungerar bra i Finland. Bedömningen visar ändå att kundkommunikationen inte fullt ut uppfyller kraven i regelverket, och särskilt uppmärksamhet måste fästas vid att utveckla den. Finansinspektionen rekommenderar flera olika metoder för bankerna att säkerställa att betalningarna är säkra.
Pikamaksaminen yleistyy pankkipalveluissa – Finanssivalvonta suosittelee vahvempia käytäntöjä petosten ehkäisyyn26.5.2026 14:45:00 EEST | Tiedote
Finanssivalvonnan tekemän teema-arvion mukaan Suomessa pikasiirtopalvelut toimivat pääosin hyvin. Arvio osoittaa kuitenkin, että asiakasviestintä ei kaikilta osin täytä sääntelyn vaatimuksia, ja sen kehittämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Finanssivalvonta suosittaa pankeille useita keinoja maksamisen turvallisuuden vahvistamiseksi.
I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.
Besök vårt pressrum