Påföljdsavgift på 15 000 euro till Alami Services Oy för försummelser att iaktta lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt
Finansinspektionen har tilldelat tillhandahållaren av penningöverföringstjänster Alami Services Oy en påföljdsavgift på 15 000 euro på grund av bolagets underlåtelse att lämna in rapporter till centralen för utredning av penningtvätt om enskilda eller flera sammanhängande betalningar eller prestationer med ett värde på minst 1 000 euro. Det är obligatoriskt att rapportera betalningar som överskrider 1 000 euro.
Den samlade bedömningen av påföljdsavgiftens belopp har tagit hänsyn till arten, omfattningen och långvarigheten av bolagets försummelse att uppfylla en viktig skyldighet för att förhindra penningtvätt. Därtill har hänsyn tagits till Alami Service Oy:s ekonomiska ställning.
Försummelserna framgick under Finansinspektionens inspektion 2022, som syftade till att undersöka hur Alami Services Oy uppfyller sin skyldighet att iaktta lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.
Påföljdsavgiften betalas till staten.
Finansinspektionens beslut har ännu inte vunnit laga kraft. Alami Services Oy har rätt att överklaga beslutet av den 3 juni 2024 hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter att ha fått del av beslutet.
Närmare upplysningar lämnas av
enhetschefen för juridik, Janne Häyrynen och byråchefen för bekämpning av penningtvätt, Pekka Vasara. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.
Bilaga
Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)
Se också
Nyckelord
Kontakter
Mediejour
Vår mediejour betjänar journalister på nummer 09 183 50 30 vardagar klockan 9–16, med undantag för skärtorsdag och nyårsafton, då jouren håller öppet klockan 9–13.
Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.
Andra språk
Följ Finanssivalvonta
Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.
Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta
Muistutuskutsu medialle: Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus maanantaina 15.9. – erityisteemoina sijoitushuijaukset ja pankkipalveluiden saatavuus11.9.2025 09:40:00 EEST | Kutsu
Kutsumme median edustajat Finanssivalvonnan ajankohtaistilaisuuteen, jossa käsittelemme erityisesti sijoitushuijauksia, pankkipalveluiden saatavuutta sekä valvottavien taloudellista tilannetta ja riskejä eri valvontasektoreilla.
Kutsu medialle: Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus maanantaina 15.9. – erityisteemoina sijoitushuijaukset ja pankkipalveluiden saatavuus8.9.2025 08:00:00 EEST | Kutsu
Kutsumme median edustajat Finanssivalvonnan ajankohtaistilaisuuteen, jossa käsittelemme erityisesti sijoitushuijauksia, pankkipalveluiden saatavuutta sekä valvottavien taloudellista tilannetta ja riskejä eri valvontasektoreilla.
De europeiska och inhemska stresstesterna är klara: bankerna har god motståndskraft också mot omvärldsförändringar som följer av geopolitiska spänningar4.8.2025 09:30:00 EEST | Pressmeddelande
Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat resultaten av de EU-omfattande stresstesterna och Finansinspektionen stresstestresultaten för de banker som står under dess direkta tillsyn. Enligt resultaten är banksektorn i Finland väl rustad mot en kraftig nedgång i omvärlden. I utgångsläget var bankernas resultatförmåga historiskt stark när stresstesterna inleddes, vilket innebar en lägre grad av stress i jämförelse med tidigare tester. Det svaga makroekonomiska stresstestscenariot var denna gång särskilt aktuellt då det också tog hänsyn till den skärpta handelspolitiken till följd av de amerikanska tullarna.
Eurooppalaiset ja kotimaiset stressitestit valmistuneet: pankeilla hyvä kestokyky myös geopoliittisten jännitteiden tuomille toimintaympäristön muutoksille4.8.2025 09:30:00 EEST | Tiedote
Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut EU:n laajuisten stressitestien tulokset ja Finanssivalvonta kansallisten suorassa valvonnassaan olevien pankkien tulokset, joiden mukaan Suomen pankkisektori kestäisi toimintaympäristön merkittävän heikkenemisen. Lähtötilanteessa pankit aloittivat stressitestit historiallisen vahvalla tuloksentekokyvyllä, mikä lievensi stressiä verrattuna aiempiin testeihin. Stressitestien heikomman kehityksen skenaario oli tällä kertaa erityisen ajankohtainen ottaessaan huomioon myös kauppapolitiikan kiristymisen USAn asettamien tullien myötä.
European and domestic stress tests completed: banks’ resilience good also against changes in the operating environment resulting from geopolitical tensions4.8.2025 09:30:00 EEST | Press release
The European Banking Authority (EBA) has published the results of its EU-wide stress test exercise, and the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has published the results of the banks that are subject to its direct supervision. The results show that the Finnish banking sector would withstand a significant weakening of the operating environment. At the start of the stress test horizon, the banks’ profit performance was historically strong, which eased the stress compared to the previous exercises. The adverse scenario of the stress test exercise was particularly relevant because it took into consideration the tightening of trade policies brought about by the tariffs imposed by the United States.
I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.
Besök vårt pressrum