Påföljdsavgift på 25 000 euro till Roble Services Oy för försummelser att iaktta lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt
4.6.2024 15:40:00 EEST | Finanssivalvonta | Pressmeddelande
Finansinspektionen har tilldelat Roble Services Oy en påföljdsavgift på 25 000 euro på grund av bolagets underlåtelse att upprätta en tillfredsställande riskanalys och att på ett tillfredsställande sätt analysera riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i sina kundrelationer.
Som Roble Services Oy:s allvarligaste försummelse betraktar Finansinspektionen dess underlåtelse att i egenskap av tillhandahållare av penningöverföringstjänster lämna in rapporter till centralen för utredning av penningtvätt om enskilda eller sammanhängande betalningar eller prestationer med ett värde på minst 1 000 euro. Det är obligatoriskt att rapportera alla betalningar som överstiger 1 000 euro.
Den samlade bedömningen av påföljdsavgiftens belopp har tagit hänsyn till arten, omfattningen och långvarigheten av bolagets försummelser av viktiga skyldigheter för att förhindra penningtvätt. Därtill har hänsyn tagits till Roble Services Oy:s ekonomiska ställning.
Försummelserna framgick under Finansinspektionens inspektion 2022, som syftade till att undersöka hur Roble Services Oy uppfyller sin skyldighet att iaktta lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.
Påföljdsavgiften betalas till staten.
Finansinspektionens beslut har ännu inte vunnit laga kraft. Roble Services Oy har rätt att överklaga beslutet av den 3 juni 2024 hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter att ha fått del av beslutet.
Närmare upplysningar lämnas av
enhetschefen för juridik, Janne Häyrynen och byråchefen för bekämpning av penningtvätt, Pekka Vasara. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.
Bilaga
Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)
Se också
Nyckelord
Kontakter
Mediejour
Vår mediejour betjänar journalister på nummer 09 183 50 30 vardagar klockan 9–16, med undantag för skärtorsdag och nyårsafton, då jouren håller öppet klockan 9–13.
Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.
Andra språk
Följ Finanssivalvonta
Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.
Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta
Gemensam påföljdsavgift på 70 000 euro för Familiam Asset Management Oy för försummelser i rapportering25.3.2026 14:00:00 EET | Pressmeddelande
Finansinspektionen har tilldelat Familiam Asset Management Oy en gemensam påföljdsavgift på 70 000 euro för försummelser i transaktionsrapporteringen och den regelbundna rapporteringen.
Familiam Asset Management Oy:lle 70 000 euron yhteinen seuraamusmaksu raportointien laiminlyönneistä25.3.2026 14:00:00 EET | Tiedote
Finanssivalvonta on määrännyt Familiam Asset Management Oy:lle 70 000 euron yhteisen seuraamusmaksun kaupparaportoinnin sekä säännöllisten raporttien laiminlyönneistä.
Combined penalty payment of EUR 70 000 to Familiam Asset Management Oy for omissions in reporting25.3.2026 14:00:00 EET | Press release
The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has imposed a combined penalty payment of EUR 70 000 on Familiam Asset Management Oy for omissions in transaction reporting and regular reporting.
Den finansiella sektorn i Finland fortsatt kapitalstark - förenkling av regelverken får inte försvaga sektorns motståndskraft mot risker19.3.2026 10:00:00 EET | Pressmeddelande
Trots osäkerheten i omvärlden var den finansiella sektorn i Finland alltjämt kapitalstark 2025. Kapitaltäckningsgraderna för banksektorn låg över nivån för jämförelseåret och också arbetspensionssektorns solvens stärktes. Liv- och skadeförsäkringssektorns solvens var fortsatt god. Geopolitiska spänningar upprätthåller osäkerheten på finansmarknaden och kastar en skugga över den ekonomiska återhämtningen. Det svaga konjunkturläget har ökat kraven på en förenkling av regelverken, men detta bör inte göras på bekostnad av det finansiella systemets motståndskraft mot risker.
Suomen finanssisektorin vakavaraisuus edelleen vahva – sääntelyn yksinkertaistaminen ei saa heikentää riskinkestävyyttä19.3.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Toimintaympäristön epävarmuudesta huolimatta Suomen finanssisektorin vakavaraisuus säilyi vuonna 2025 vahvana. Pankkisektorin vakavaraisuussuhteet ylittivät vertailuvuoden tason, ja myös työeläkesektorin vakavaraisuusaste vahvistui. Henki‑ ja vahinkovakuutussektorilla vakavaraisuus pysyi hyvällä tasolla. Geopoliittiset jännitteet ylläpitävät epävarmuutta finanssimarkkinoilla ja varjostavat talouden elpymistä. Talouden heikko suhdannetilanne on lisännyt vaatimuksia sääntelyn keventämisestä, mutta tätä ei tule tehdä rahoitusjärjestelmän riskinkestävyyden kustannuksella.
I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.
Besök vårt pressrum