KTI Laskutus Oy:lle 12 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt 12 000 euron seuraamusmaksun turkulaiselle perintätoimisto KTI Laskutus Oy:lle, koska se on laiminlyönyt rahanpesulain velvoitteiden noudattamisen järjestelmällisesti ja kauttaaltaan.
Aluehallintovirasto pitää erityisen moitittavana sitä, ettei ilmoitusvelvollinen ollut todentanut asiakkaan tai tämän edustajan henkilöllisyyttä. Lisäksi esimerkiksi yrityksen riskiarviossa ja toimintaohjeissa oli puutteita.
Määrätty seuraamusmaksu perustuu kokonaisarviointiin, jossa on huomioitu muun muassa velvoitteiden laiminlyöntien laatu, laajuus sekä tekijän taloudellinen asema. Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.
Aluehallintoviraston päätös ei ole lainvoimainen.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä annetussa laissa (411/2018) tarkoitettuja perintätoiminnan harjoittajia. Aluehallintovirasto voi määrätä rahanpesulain 8 luvussa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.
Päätös on nähtävillä aluehallintoviraston Internet-sivuilla
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Timo KokkonenYlitarkastaja
Puh:0295 016 179etunimi.sukunimi@avi.fiAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Omakotitalon rakennuttajaa koskenut syyte työturvallisuusrikoksesta hylättiin25.11.2025 15:01:10 EET | Tiedote
Helsingin käräjäoikeus hylkäsi syyttäjän syytteen työturvallisuusrikoksesta. Asiassa oli kysymys siitä, oliko omakotitalotyömaalla käytetty HAKI-teline ollut sitä koskevien työturvallisuusmääräysten perusteella puutteellinen ja oliko omakotitalon rakennuttaja vastuussa näistä puutteista. Asian taustalla oli työmaalla sattunut tapaturma, jossa itsenäisenä työnsuorittajana toiminut muurari putosi telineiltä 28.5.2025 niiden purkua suorittaessaan. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 24.11.2025.
Påföljdsavgift om 12 000 euro till bokföringsbyrån Tilitoimisto ReeBit Oy för försummelser att följa penningtvättslagen25.11.2025 14:41:03 EET | Pressmeddelande
Den allvarligaste försummelsen gäller utarbetningen av den rapporteringsskyldigas riskbedömning.
Tilitoimisto ReeBit Oy:lle 12 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä25.11.2025 14:41:03 EET | Tiedote
Vakavin laiminlyönti koskee ilmoitusvelvollisen riskiarvion laadintaa.
Brister i tillgången till icke-brådskande vård inom primärvården och mun- och tandvården i Västra Nylands välfärdsområde25.11.2025 08:18:03 EET | Pressmeddelande
I Västra Nylands välfärdsområde har tillgången till icke-brådskande primärvård och mun- och tandvård inte till alla delar varit lagenlig år 2025. Enligt Regionförvaltningsverket i Södra Finland har patienterna inte fått vård inom de tidsfrister som anges i lagen.
Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon kiireettömässä hoitoon pääsyssä puutteita Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella25.11.2025 08:18:03 EET | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella kiireettömän perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon hoitoon pääsy ei ole toteutunut kaikilta osin lainmukaisesti vuonna 2025. Etelä-Suomen aluehallintoviraston mukaan potilaat eivät ole päässeet hoitoon laissa säädetyissä määräajassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.
Tutustu uutishuoneeseemme