KTI Laskutus Oy:lle 12 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt 12 000 euron seuraamusmaksun turkulaiselle perintätoimisto KTI Laskutus Oy:lle, koska se on laiminlyönyt rahanpesulain velvoitteiden noudattamisen järjestelmällisesti ja kauttaaltaan.
Aluehallintovirasto pitää erityisen moitittavana sitä, ettei ilmoitusvelvollinen ollut todentanut asiakkaan tai tämän edustajan henkilöllisyyttä. Lisäksi esimerkiksi yrityksen riskiarviossa ja toimintaohjeissa oli puutteita.
Määrätty seuraamusmaksu perustuu kokonaisarviointiin, jossa on huomioitu muun muassa velvoitteiden laiminlyöntien laatu, laajuus sekä tekijän taloudellinen asema. Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.
Aluehallintoviraston päätös ei ole lainvoimainen.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä annetussa laissa (411/2018) tarkoitettuja perintätoiminnan harjoittajia. Aluehallintovirasto voi määrätä rahanpesulain 8 luvussa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.
Päätös on nähtävillä aluehallintoviraston Internet-sivuilla
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Timo KokkonenYlitarkastaja
Puh:0295 016 179etunimi.sukunimi@avi.fiAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Hautakiviyrittäjälle tuomio nosturin tarkastusten laiminlyönnistä17.9.2025 11:16:58 EEST | Tiedote
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tänään 17.9.2025 tuominnut Pohjois-Karjalassa toimivan, hautakiviä valmistavan ja hautausmaille asentavan yhtiön omistajajohtajan työturvallisuusrikoksesta sakkorangaistukseen, koska hän oli laiminlyönyt velvollisuuttaan teettää yhtiön kuorma-autossa olevalle nosturille vuosittaiset määräaikaistarkastukset.
Kaasuräjähdys kerrostalon kellarissa – käräjäoikeus hylkäsi syytteen16.9.2025 15:03:21 EEST | Tiedote
Helsingin käräjäoikeus hylkäsi syyttäjän syytteen työturvallisuusrikoksesta. Asiassa oli kysymys siitä, oliko asiakkuuspäällikkö syyllistynyt työturvallisuusrikokseen laiminlyömällä työkohteen valvonnan sekä kaasuasentajien riittävän ohjeistuksen ja informoimisen. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 16.9.2025.
Kalanviljelylaitokselle väliaikainen oikeus poiketa alimmista vedenkorkeuksista Pohjois-Karjalassa15.9.2025 13:15:00 EEST | Tiedote
Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut kalanviljelylaitokselle väliaikaisen oikeuden poiketa alimmista vedenkorkeuksista Pitkälampi -järvessä Kontiolahdella. Tavoitteena on vähentää kuivuudesta kalanviljelylle aiheutuvia vahinkoja.
Övervakning av sommarjobb: 23 lättföretagare var i ett anställningsförhållande15.9.2025 09:59:54 EEST | Pressmeddelande
Arbetarskyddsmyndigheten inspekterade sommaren 2025 sammanlagt cirka 200 sommarjobb på olika håll i Finland. Inspektionerna gällde bland annat kaféer, kiosker, snabbmatsrestauranger, butiker och bärförsäljningsstånd. Flest brister observerades i ordnandet av företagshälsovård och i arbetsavtalen. Vid inspektionerna övervakades också lättföretagarnas ställning.
Kesätyöpaikkojen valvonta: 23 kevytyrittäjän tapauksessa kyse oli työsuhteesta15.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Työsuojeluviranomainen tarkasti kesällä 2025 yhteensä noin 200 kesätyöpaikkaa eri puolella Suomea. Tarkastusten kohteina oli muun muassa kahviloita, kioskeja, pikaruokaloita, kauppoja ja marjanmyyntikojuja. Eniten puutteita havaittiin työterveyshuollon järjestämisessä ja työsopimuksissa. Tarkastuksilla valvottiin myös kevytyrittäjien asemaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.
Tutustu uutishuoneeseemme