Oikaisu: KTI Laskutus Oy:lle 12 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Etelä-Suomen aluehallintovirasto kertoi 30.10.2024 julkaistussa tiedotteessaan KTI Laskutus Oy:lle määrätystä 12 000 euron seuraamusmaksusta. Tiedotteesta sai virheellisen käsityksen, että rahanpesulain noudattamisen laiminlyönnit olisivat koskeneet koko KTI Laskutus Oy:n liiketoimintaa. Aluehallintovirasto korostaa, että KTI Laskutus Oy:n rahanpesulain velvoitteiden noudattamisen laiminlyönnit koskivat pääasiassa perintäliiketoimintaa, eikä yrityksen liiketoimintaa kokonaisuudessaan. Aluehallintovirasto pahoittelee alkuperäisestä tiedotteestaan aiheutunutta väärinymmärrystä.
Aluehallintovirasto arvioi KTI Laskutus Oy:n toiminnassa havaitut puutteet vakaviksi. Aluehallintovirasto pitää erityisen moitittavana sitä, ettei ilmoitusvelvollinen ollut todentanut asiakkaan tai tämän edustajan henkilöllisyyttä. Asiakkaan tuntemista koskevat laiminlyönnit ovat koskeneet perintäliiketoiminnan tiettyjä asiakastyyppejä. Lisäksi esimerkiksi yrityksen riskiarviossa ja toimintaohjeissa oli puutteita.
Määrätty seuraamusmaksu perustuu kokonaisarviointiin, jossa on huomioitu muun muassa velvoitteiden laiminlyöntien laatu, laajuus sekä tekijän taloudellinen asema. Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.
Aluehallintoviraston päätös ei ole lainvoimainen.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä annetussa laissa (411/2018) tarkoitettuja perintätoiminnan harjoittajia. Aluehallintovirasto voi määrätä rahanpesulain 8 luvussa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.
Päätös on nähtävillä aluehallintoviraston Internet-sivuilla
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Timo KokkonenYlitarkastaja
Puh:0295 016 179etunimi.sukunimi@avi.fiAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Suojaamaton kuljetin aiheutti työtapaturman – työnjohtajan katsottiin syyllistyneen työturvallisuusrikokseen, mutta jätettiin rangaistukseen tuomitsematta29.10.2025 10:47:15 EET | Tiedote
Satakunnan käräjäoikeus on 27.10.2025 antamassaan ratkaisussa katsonut satakuntalaisen yrityksen työnjohtajan syyllistyneen työturvallisuusrikokseen. Hänet jätettiin kuitenkin rangaistukseen tuomitsematta.
Forststyrelsen fick tillstånd för fiskodling i Bottenhavet29.10.2025 10:05:00 EET | Pressmeddelande
Regionförvaltningsverket har beviljat ett tidsbegränsat miljö- och vattenhushållningstillstånd för fiskodling på det allmänna vattenområdet 304-894-1-1 som förvaltas av Forststyrelsen. Tillståndet gäller i 13 år. Anläggningen placeras på havsområdet väster om Enskär i Gustavs kommun, cirka 20 km från fastlandet.
Metsähallitus sai luvan kalankasvatukseen Selkämerelle29.10.2025 10:05:00 EET | Tiedote
Aluehallintovirasto myönsi määräaikainen ympäristö- ja vesitalousluvan kalankasvatukseen Metsähallituksen hallinnoimalle yleiselle vesialueelle 304-894-1-1. Lupa on voimassa 13 vuotta. Laitos sijoittuu Kustavin kunnan Isokarin länsipuoliselle merialueelle noin 20 km päähän mantereesta.
Ny publikation Anföranden om mental kristålighet engagerar och väcker tankar29.10.2025 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Regionförvaltningsverkens nya publikation Anföranden om mental kristålighet är en mångsidig översikt över ett aktuellt tema inom samhällssäkerhet. Publikationen beskriver hur mental kristålighet byggs upp både i vardagen och under de allvarligaste kriserna från individ till samhälle. Publikationen engagerar och väcker tankar hos alla som är intresserade av mental krisberedskap.
Uusi julkaisu Puheenvuoroja henkisestä kriisinkestävyydestä puhuttelee ja herättelee29.10.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Aluehallintovirastojen uusi julkaisu Puheenvuoroja henkisestä kriisinkestävyydestä on moniääninen katsaus ajankohtaiseen yhteiskunnan turvallisuuden aiheeseen. Julkaisussa kuvataan henkisen kriisinkestävyyden rakentumista niin arjessa kuin vakavimpien kriisien keskellä aina yksilöstä yhteiskuntaan. Julkaisu puhuttelee ja herättelee kaikkia, joita henkinen varautuminen kriiseihin kiinnostaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.
Tutustu uutishuoneeseemme