Påföljdsavgift på 500 000 euro till LocalBitcoins Oy för försummelse att iaktta lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt
Finansinspektionen har tilldelat LocalBitcoins Oy en påföljdsavgift på 500 000 euro på grund av bolagets underlåtelse att identifiera och kontrollera sina kunder vid etablering av ett fast kundförhållande.
Den samlade bedömningen av påföljdsavgiftens belopp har tagit hänsyn till arten, omfattningen och varaktigheten av bolagets försummelse att uppfylla en viktig skyldighet för att förhindra penningtvätt. Därtill har hänsyn tagits till LocalBitcoins Oy:s ekonomiska ställning.
Försummelserna framgick under Finansinspektionens inspektion 2024, som syftade till att undersöka, hur LocalBitcoins Oy uppfyller bland annat sina åtgärder att förhindra penningtvätt och terrorismfinansiering.
Påföljdsavgiften betalas till staten.
Finansinspektionens beslut har ännu inte vunnit laga kraft. LocalBitcoins Oy har rätt att överklaga beslutet av den 2 juni 2025 hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter att ha tagit del av beslutet.
Närmare upplysningar lämnas av
enhetschefen för juridik Janne Häyrynen. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30 vardagar kl. 9–16.
Bilaga
Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)
Se också
Nyckelord
Kontakter
Mediejour
Vår mediejour betjänar journalister på nummer 09 183 50 30 vardagar klockan 9–16, med undantag för skärtorsdag och nyårsafton, då jouren håller öppet klockan 9–13.
Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.
Andra språk
Följ Finanssivalvonta
Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.
Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta
Användningen av grundläggande banktjänster koncentreras till digitala kanaler – prisnivån är i huvudsak oförändrad5.6.2025 14:30:00 EEST | Pressmeddelande
Enligt Finansinspektionens bedömning tillgodosågs kundernas rätt till grundläggande banktjänster som helhet på ett adekvat sätt 2024. Uppgifterna i utredningen baserar sig på situationen vid årsskiftet den 31 december 2024.
Peruspankkipalveluiden käyttö keskittyy digitaalisiin kanaviin - hintataso pysynyt pääosin ennallaan5.6.2025 14:30:00 EEST | Tiedote
Finanssivalvonnan arvion mukaan asiakkaiden oikeus peruspankkipalveluihin toteutui vuonna 2024 kokonaisuutena tarkastellen asianmukaisesti. Selvityksen tiedot perustuvat vuodenvaihteen 31.12.2024 tilanteeseen.
Use of basic banking services focused on digital channels – price level remained broadly unchanged5.6.2025 14:30:00 EEST | Press release
An assessment by the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) shows that, overall, the right of customers to basic banking services was fulfilled appropriately in 2024. The data used in the survey reflect the situation at 31 December 2024.
Regleringen av kryptotillgångstjänster skärptes i och med MiCA-förordningen – konsumenterna bör fortfarande vara vaksamma3.4.2025 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar (MiCA) tillämpas nu fullt ut, vilket skärper regleringen av kryptotillgångstjänster och harmoniserar marknadsföringen. Övergångsperioden i Finland hör till de kortaste i Europa. Konsumenterna bör fortfarande vara på sin vakt när de köper tjänster, eftersom MiCA-förordningen inte avlägsnar alla risker som hänför sig till kryptotillgångar. Finansinspektionen behandlade aktuella tillsynsteman på sin presskonferens på torsdagen.
Kryptovarapalveluiden sääntely kiristyi MiCA-asetuksen myötä – kuluttajien edelleen syytä olla tarkkana3.4.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
EU:n kryptovaramarkkinoita koskevan asetuksen (MiCA) täysimääräinen soveltaminen on alkanut, mikä tiukentaa kryptovarapalveluiden sääntelyä ja yhtenäistää markkinoita. Suomessa siirtymäaika on yksi lyhyimmistä Euroopassa. Kuluttajien on edelleen syytä olla tarkkana palveluita hankkiessaan, sillä MiCA-asetus ei poista kaikkia kryptovaroihin liittyviä riskejä. Finanssivalvonta kävi läpi ajankohtaisia valvontateemoja lehdistötilaisuudessaan torstaina.
I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.
Besök vårt pressrum