Verkkokauppa.com Oyj påförs en påföljdsavgift om 540 000 euro för försummelser att iaktta penningtvättslagen

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har påfört Verkkokauppa.com Oyj en påföljdsavgift på 540 000 euro eftersom det på ett allvarligt sätt har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt penningtvättslagen.

Regionförvaltningsverket anser det vara särskilt klandervärt att företaget har fullgjort sin utredningsskyldighet på ett bristfälligt sätt och inte har lämnat en enda anmälan om tvivelaktiga transaktioner. Transaktionerna gäller i regel betalningar på till och med tiotusentals euro som kunder utanför EES-staterna har betalat kontant. Regionförvaltningsverket anser att de bristfälliga förfarandena har utsatt bolaget för en betydande risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Vid helhetsbedömningen av påföljdsavgiftens storlek beaktades försummelsernas art, omfattning och längd. Dessutom beaktades Verkkokauppa.com Oyj:s ekonomiska ställning i bedömningen.

Påföljdsavgiften betalas till staten.

Regionförvaltningsverkets beslut har inte vunnit laga kraft.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utövar med stöd av penningtvättslagen tillsyn bland annat över dem som affärs- eller yrkesmässigt säljer eller förmedlar varor, till den del de kontant betalar eller får en betalning eller flera med varandra sammanhängande betalningar som sammanlagt uppgår till minst 10 000 euro. Regionförvaltningsverket kan meddela administrativa påföljder om en rapporteringsskyldig som enligt 8 kap. i penningtvättslagen ska övervakas av regionförvaltningsverket försummar eller bryter mot skyldigheterna enligt penningtvättslagen.

Beslut (på finska)