Verkkokauppa.com Oyj:lle 540 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Vakavimmat laiminlyönnit koskevat selonottovelvollisuuden ja ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Ilmoitusvelvollisuudella tarkoitetaan epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamista.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt 540 000 euron seuraamusmaksun Verkkokauppa.com Oyj:lle, koska se on laiminlyönyt rahanpesulain velvoitteiden noudattamista vakavasti.
Aluehallintovirasto pitää erityisen moitittavana sitä, että yhtiö on täyttänyt selonottovelvollisuutensa puutteellisesti eikä se ollut tehnyt yhtään ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Liiketoimissa on ollut kyse pääsääntöisesti ETA-valtioiden ulkopuolisten asiakkaiden suorittamista jopa kymmenientuhansien eurojen suuruisista käteismaksuista. Aluehallintovirasto katsoo, että puutteelliset menettelytavat ovat altistaneet yhtiön merkittävälle rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskille.
Seuraamusmaksun määrää koskevassa kokonaisarvioinnissa on otettu huomioon laiminlyöntien laatu, laajuus ja kestoaika. Lisäksi arvioinnissa on otettu huomioon Verkkokauppa.com Oyj:n taloudellinen asema.
Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.
Aluehallintoviraston päätös ei ole lainvoimainen.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa liike- tai ammattitoimintana tavaroita myyviä tai välittäviä siltä osin kuin maksetaan tai otetaan vastaan maksusuorituksena käteistä yhtenä suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina yhteensä vähintään 10 000 euroa. Aluehallintovirasto voi määrätä rahanpesulain 8 luvussa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.
Päätös
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Raisa BadialiYlitarkastajaEtelä-Suomen aluehallintovirasto
Puh:0295 016 624etunimi.sukunimi@avi.fiAluehallintovirastojen toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa. Suurin osa tehtävistämme siirtyy uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä elintarvikkeita koskevat tehtävämme siirtyvät Ruokavirastoon ja kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.
Myös uudessa virastossa toimimme yhdessä ihmisten ja alueiden parhaaksi.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Nosturin puomi osui sähkölinjaan – Turun hovioikeus muutti käräjäoikeuden tuomiota29.10.2025 13:42:17 EET | Tiedote
Turun hovioikeus on 29.10.2025 antamassaan tuomiossa muuttanut Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 15.10.2024 antamaa tuomioita. Tuomio koski työtapaturmaa, jossa nosturin puomi osui sähkölinjaan. Hovioikeus muutti tuomiota siltä osin, että rakennuttajan valvojana toiminut henkilö tuomittiin työturvallisuusrikoksesta. Hänet jätettiin kuitenkin tuomitsematta rangaistukseen. Käräjäoikeus oli katsonut, että henkilö ei ollut syyllistynyt työturvallisuusrikokseen.
Suojaamaton kuljetin aiheutti työtapaturman – työnjohtajan katsottiin syyllistyneen työturvallisuusrikokseen, mutta jätettiin rangaistukseen tuomitsematta29.10.2025 10:47:15 EET | Tiedote
Satakunnan käräjäoikeus on 27.10.2025 antamassaan ratkaisussa katsonut satakuntalaisen yrityksen työnjohtajan syyllistyneen työturvallisuusrikokseen. Hänet jätettiin kuitenkin rangaistukseen tuomitsematta.
Forststyrelsen fick tillstånd för fiskodling i Bottenhavet29.10.2025 10:05:00 EET | Pressmeddelande
Regionförvaltningsverket har beviljat ett tidsbegränsat miljö- och vattenhushållningstillstånd för fiskodling på det allmänna vattenområdet 304-894-1-1 som förvaltas av Forststyrelsen. Tillståndet gäller i 13 år. Anläggningen placeras på havsområdet väster om Enskär i Gustavs kommun, cirka 20 km från fastlandet.
Metsähallitus sai luvan kalankasvatukseen Selkämerelle29.10.2025 10:05:00 EET | Tiedote
Aluehallintovirasto myönsi määräaikainen ympäristö- ja vesitalousluvan kalankasvatukseen Metsähallituksen hallinnoimalle yleiselle vesialueelle 304-894-1-1. Lupa on voimassa 13 vuotta. Laitos sijoittuu Kustavin kunnan Isokarin länsipuoliselle merialueelle noin 20 km päähän mantereesta.
Ny publikation Anföranden om mental kristålighet engagerar och väcker tankar29.10.2025 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Regionförvaltningsverkens nya publikation Anföranden om mental kristålighet är en mångsidig översikt över ett aktuellt tema inom samhällssäkerhet. Publikationen beskriver hur mental kristålighet byggs upp både i vardagen och under de allvarligaste kriserna från individ till samhälle. Publikationen engagerar och väcker tankar hos alla som är intresserade av mental krisberedskap.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.
Tutustu uutishuoneeseemme