Påföljdsavgift om 12 000 euro till bokföringsbyrån Tilitoimisto ReeBit Oy för försummelser att följa penningtvättslagen

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har påfört Tilitoimisto ReeBit Oy en påföljdsavgift om 12 000 euro på grund av att företaget inte hade utarbetat en riskbedömning i enlighet med kraven i penningtvättslagen och att de föreskrivna åtgärderna för kundkontroll hade vidtagits på ett bristfälligt sätt. Dessutom hade företaget varken ordnat utbildning i penningtvättslagen för sina anställda eller haft en oberoende anmälningskanal som kunde användas för att anmäla om misstänkta brott mot penningtvättslagen.

Vid den samlade bedömningen av påföljdsavgiftens storlek beaktades försummelsernas art, omfattning och längd, företagets verksamhet och dess ekonomiska ställning.

Påföljdsavgiften betalas till staten.

Regionförvaltningsverkets beslut har inte vunnit laga kraft.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar med stöd av penningtvättslagen bl.a. dem som affärs- eller yrkesmässigt utför bokföringsuppgifter enligt uppdrag. Regionförvaltningsverket kan meddela administrativa påföljder om en rapporteringsskyldig som enligt 8 kap. i penningtvättslagen ska övervakas av regionförvaltningsverket försummar eller bryter mot skyldigheterna enligt penningtvättslagen.

Beslut (på finska)