Tilitoimisto ReeBit Oy:lle 12 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Vakavin laiminlyönti koskee ilmoitusvelvollisen riskiarvion laadintaa.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt 12 000 euron seuraamusmaksun Tilitoimisto ReeBit Oy:lle, sillä yritys ei ollut laatinut rahanpesulain edellyttämää riskiarviota ja asiakkaan tuntemiseksi säädettyjen toimenpiteiden suorittaminen oli puutteellista. Lisäksi yritys ei ollut järjestänyt rahanpesulain koulutusta työntekijöilleen eikä yrityksellä ollut riippumatonta ilmoistuskanavaa rahanpesulain epäillystä rikkomisesta ilmoittamiseksi.
Seuraamusmaksun määrää koskevassa kokonaisarvioinnissa on otettu huomioon laiminlyöntien laatu, laajuus ja kestoaika, yrityksen harjoittama toiminta sekä sen taloudellinen asema.
Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.
Aluehallintoviraston päätös ei ole lainvoimainen.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa liike- tai ammattitoimintana kirjanpitotehtäviä toimeksiannosta hoitavia. Aluehallintovirasto voi määrätä rahanpesulain 8 luvussa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Iida Ullakkoylitarkastaja
Puh:0295 016 270etunimi.sukunimi@avi.fiAluehallintovirastojen toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa. Suurin osa tehtävistämme siirtyy uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä elintarvikkeita koskevat tehtävämme siirtyvät Ruokavirastoon ja kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.
Myös uudessa virastossa toimimme yhdessä ihmisten ja alueiden parhaaksi.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Kalajoen vesipelastustehtävän pelastustoiminnassa puutteita12.12.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut valvontapäätöksen Kalajoella 25.7.2025 tapahtuneen vesipelastustehtävän pelastustoiminnasta. Aluehallintoviraston mukaan Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen tulee kiinnittää huomiota pelastuslain edellyttämään hälytysohjeeseen. Pelastuslaitoksen nykyinen hälytysohje ja -vastemäärittely eivät ole laadittu siten, että hätäkeskus olisi voinut hälyttää pelastustoimintaan lähimmät tarkoituksenmukaiset yksiköt. Tämän vuoksi tarvittavia pelastustoimia ei ole voitu toteuttaa viivytyksettä ja tehokkaasti. Kalajoella hukkui kolme nuorta heinäkuussa.
Työntekijän enimmäistyöajan seurantaa ei ollut noudatettu – esihenkilö tuomittiin työaikarikkomukseen11.12.2025 11:54:54 EET | Tiedote
Helsingin käräjäoikeus tuomitsi tilintarkastusalan yrityksen IT-tiimin team leadin työaikalain rikkomisesta. Esihenkilölle ei kuitenkaan määrätty rangaistusta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 2.12.2025.
Suomen Arvo-Ostot Oy påförs en påföljdsavgift om 7 500 euro och en offentlig varning för försummelser att följa penningtvättslagen11.12.2025 09:10:00 EET | Pressmeddelande
Den allvarligaste försummelsen gäller utarbetningen av den rapporteringsskyldigas riskbedömning.
Suomen Arvo-Ostot Oy:lle 7 500 euron seuraamusmaksu sekä julkinen varoitus rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä11.12.2025 09:10:00 EET | Tiedote
Vakavin laiminlyönti koskee ilmoitusvelvollisen riskiarvion laadintaa.
Työtapaturmasta varastossa päiväsakkoja11.12.2025 08:54:30 EET | Tiedote
Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi 4.12.2025 perholaisen rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskaupan alalla toimivan yrityksen edustajan työturvallisuusrikoksesta 20 päiväsakon sakkorangaistukseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.
Tutustu uutishuoneeseemme