Tilitoimisto ReeBit Oy:lle 12 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Vakavin laiminlyönti koskee ilmoitusvelvollisen riskiarvion laadintaa.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt 12 000 euron seuraamusmaksun Tilitoimisto ReeBit Oy:lle, sillä yritys ei ollut laatinut rahanpesulain edellyttämää riskiarviota ja asiakkaan tuntemiseksi säädettyjen toimenpiteiden suorittaminen oli puutteellista. Lisäksi yritys ei ollut järjestänyt rahanpesulain koulutusta työntekijöilleen eikä yrityksellä ollut riippumatonta ilmoistuskanavaa rahanpesulain epäillystä rikkomisesta ilmoittamiseksi.
Seuraamusmaksun määrää koskevassa kokonaisarvioinnissa on otettu huomioon laiminlyöntien laatu, laajuus ja kestoaika, yrityksen harjoittama toiminta sekä sen taloudellinen asema.
Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.
Aluehallintoviraston päätös ei ole lainvoimainen.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa liike- tai ammattitoimintana kirjanpitotehtäviä toimeksiannosta hoitavia. Aluehallintovirasto voi määrätä rahanpesulain 8 luvussa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Iida Ullakkoylitarkastaja
Puh:0295 016 270etunimi.sukunimi@avi.fiAluehallintovirastojen toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa. Suurin osa tehtävistämme siirtyy uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä elintarvikkeita koskevat tehtävämme siirtyvät Ruokavirastoon ja kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.
Myös uudessa virastossa toimimme yhdessä ihmisten ja alueiden parhaaksi.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Omakotitalon rakennuttajaa koskenut syyte työturvallisuusrikoksesta hylättiin25.11.2025 15:01:10 EET | Tiedote
Helsingin käräjäoikeus hylkäsi syyttäjän syytteen työturvallisuusrikoksesta. Asiassa oli kysymys siitä, oliko omakotitalotyömaalla käytetty HAKI-teline ollut sitä koskevien työturvallisuusmääräysten perusteella puutteellinen ja oliko omakotitalon rakennuttaja vastuussa näistä puutteista. Asian taustalla oli työmaalla sattunut tapaturma, jossa itsenäisenä työnsuorittajana toiminut muurari putosi telineiltä 28.5.2025 niiden purkua suorittaessaan. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 24.11.2025.
Brister i tillgången till icke-brådskande vård inom primärvården och mun- och tandvården i Västra Nylands välfärdsområde25.11.2025 08:18:03 EET | Pressmeddelande
I Västra Nylands välfärdsområde har tillgången till icke-brådskande primärvård och mun- och tandvård inte till alla delar varit lagenlig år 2025. Enligt Regionförvaltningsverket i Södra Finland har patienterna inte fått vård inom de tidsfrister som anges i lagen.
Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon kiireettömässä hoitoon pääsyssä puutteita Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella25.11.2025 08:18:03 EET | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella kiireettömän perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon hoitoon pääsy ei ole toteutunut kaikilta osin lainmukaisesti vuonna 2025. Etelä-Suomen aluehallintoviraston mukaan potilaat eivät ole päässeet hoitoon laissa säädetyissä määräajassa.
Itä-Suomen aluehallintovirasto valvoi ja ohjasi kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukemista ja rajoitustoimenpiteiden käyttöä alueellaan25.11.2025 08:01:00 EET | Tiedote
Itä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt syksyn 2025 aikana suunnitelmallista valvontaa alueensa hyvinvointialueiden asumispalveluyksiköihin. Valvotuissa yksiköissä tuotetaan vammaisille asiakkaille ympärivuorokautista palveluasumista ja niissä voidaan käyttää kehitysvammalain mukaisia rajoitustoimenpiteitä. Valvonnan tuloksia.
Villapaali putosi työntekijän päälle nostotyössä – sakot työnantajalle sekä yhteisösakko yhtiölle21.11.2025 13:50:26 EET | Tiedote
Helsingin käräjäoikeus tuomitsi rakennusalan yrityksen toimitusjohtajan 40 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi yhtiölle 2 000 euron suuruisen yhteisösakon. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 14.11.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.
Tutustu uutishuoneeseemme