Påföljdsavgift om 13 000 euro påförs Huoneistotrendi Oy för försummelser att följa penningtvättslagen

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har påfört fastighetsförmedlingsrörelsen Huoneistotrendi Oy en påföljdsavgift om 13 000 euro. Regionförvaltningsverket bedömer att bristerna i utarbetningen av riskbedömningen och den riskbaserade bedömningen av kundrelationer är särskilt klandervärda. Därtill hade företaget på ett bristfälligt sätt vidtagit de föreskrivna åtgärderna för kundkontroll, hade inte ordnat utbildning i penningtvättslagen för sina anställda och dessutom saknade företaget anvisningar som lämpar sig för företagets egen verksamhet i syfte att fullgöra skyldigheterna enligt penningtvättslagen. 

Påföljden grundar sig på en helhetsbedömning där bland annat arten och omfattningen av försummelserna och företagets ekonomiska ställning beaktades.

Påföljdsavgiften betalas till staten.

Regionförvaltningsverkets beslut har inte vunnit laga kraft.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar med stöd av penningtvättslagen till exempel fastighetsförmedlingsrörelser. Regionförvaltningsverket kan meddela administrativa påföljder om en rapporteringsskyldig som enligt 8 kap. i penningtvättslagen ska övervakas av regionförvaltningsverket försummar eller bryter mot skyldigheterna enligt penningtvättslagen.

Beslut (på finska)