Suomen Arvo-Ostot Oy:lle 7 500 euron seuraamusmaksu sekä julkinen varoitus rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Vakavin laiminlyönti koskee ilmoitusvelvollisen riskiarvion laadintaa.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt 7 500 euron suuruisen seuraamusmaksun Suomen Arvo-Ostot Oy:lle, sillä yritys ei ollut laatinut rahanpesulain edellyttämää riskiarviota ja asiakkaan tuntemiseksi säädettyjen toimenpiteiden suorittaminen oli puutteellista.
Lisäksi aluehallintovirasto antoi yritykselle julkisen varoituksen, koska ilmoitusvelvollinen oli paljastanut epäilyttävää liiketoimea koskevan ilmoituksen tekemisen ilmoituksen kohteelle.
Seuraamusmaksun määrää koskevassa kokonaisarvioinnissa on otettu huomioon laiminlyöntien laatu, laajuus ja kestoaika sekä sen taloudellinen asema. Lisäksi seuraamusmaksussa on huomioitu rahanpesulain soveltamisalaan kuuluvien liiketoimien erittäin vähäinen lukumäärä ilmoitusvelvollisen toiminnassa.
Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.
Aluehallintoviraston päätös ei ole lainvoimainen.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa liike- tai ammattitoimintana tavaroita myyviä tai välittäviä siltä osin kun maksetaan tai otetaan vastaan maksusuorituksena käteistä yhtenä suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksena yhteensä vähintään 10 000 euroa. Aluehallintovirasto voi määrätä rahanpesulain 8 luvussa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Raisa BadialiylitarkastajaEtelä-Suomen aluehallintovirasto
Puh:0295 016 624etunimi.sukunimi@avi.fiAluehallintovirastojen toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa. Suurin osa tehtävistämme siirtyy uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä elintarvikkeita koskevat tehtävämme siirtyvät Ruokavirastoon ja kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.
Myös uudessa virastossa toimimme yhdessä ihmisten ja alueiden parhaaksi.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Työtapaturmasta varastossa päiväsakkoja11.12.2025 08:54:30 EET | Tiedote
Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi 4.12.2025 perholaisen rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskaupan alalla toimivan yrityksen edustajan työturvallisuusrikoksesta 20 päiväsakon sakkorangaistukseen.
Regionförvaltningsverket har förelagt Österbottens välfärdsområde vite på 800 000 euro för lagstridig situation inom mun- och tandvården10.12.2025 15:30:00 EET | Pressmeddelande
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 10.12.2025 förelagt Österbottens välfärdsområde vite på 800 000 euro för bristerna inom mun- och tandvårdstjänsterna i området. Köerna till tandvård är för närvarande betydligt längre än de längsta väntetiderna som lagen tillåter. Välfärdsområdet ska se till att köerna är på en lagstadgad nivå senast 10.8.2026.
Aluehallintovirastolta 800 000 euron uhkasakko Pohjanmaan hyvinvointialueelle suun terveydenhuollon lainvastaisesta tilanteesta10.12.2025 15:30:00 EET | Tiedote
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Pohjanmaan hyvinvointialueelle 10.12.2025 800 000 euron uhkasakon alueen suun terveydenhuollon palvelujen puutteista. Alueen hammashoidon jonot ylittävät parhaillaan selvästi lain sallimat enimmäisajat. Hyvinvointialueen tulee saattaa jonot lain edellyttämälle tasolle 10.8.2026 mennessä.
Työntekijä loukkaantui työskennellessään puutteellisesti suojatulla koneella – tehtaanjohtajalle sakkoja työturvallisuusrikoksesta10.12.2025 12:34:16 EET | Tiedote
Kymenlaakson käräjäoikeus tuomitsi yhtiön tehtaanjohtajan 20 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Syyte yhtiön laatu- ja turvallisuuspäällikköä kohtaan hylättiin. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 9.12.2025.
Terrafame Oy:n Kolmisopen malmion hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus hylättiin9.12.2025 09:09:21 EET | Tiedote
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on hylännyt Terrafame Oy:n ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen, joka koski Kolmisopen maa-alueelle sijoittuvan malmion hyödyntämistä. Kolmisopen alue sijaitsee Sotkamon ja Kajaanin alueella.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.
Tutustu uutishuoneeseemme