Suomen Arvopantti Oy:lle 49 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 15.12.2025 määrännyt 49 000 euron seuraamusmaksun Suomen Arvopantti Oy -nimiselle panttilainauslaitokselle.
Aluehallintovirasto arvioi ilmoitusvelvollisen puutteet erityisen moitittaviksi. Vakavimmat laiminlyönnit koskevat ilmoitusvelvollisen selonottovelvollisuutta sekä ilmoitusvelvollisuutta.
Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto pitää asianmukaiseen riskiarvioon liittyvää laiminlyöntiä erityisen moitittavana tekona, sillä riskiarvioon liittyvät olennaiset puutteet ovat heikentäneet ilmoitusvelvollisen kykyä tunnistaa ja havaita epäilyttäviä liiketoimia omassa liiketoiminnassaan.
Määrätty seuraamus perustuu kokonaisarviointiin, jossa on huomioitu muun muassa velvoitteiden laiminlyöntien laatu, laajuus sekä ilmoitusvelvollisen taloudellinen asema.
Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle. Päätös ei ole lainvoimainen.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston rahanpesulain valvonta on siirtynyt Lupa- ja valvontavirastolle
Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminta on lakannut 31.12.2025 ja sen rahanpesulain valvontatehtävä on siirtynyt 1.1.2026 Lupa- ja valvontavirastoon.
Lupa- ja valvontavirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa panttilainauslaitoksia. Lupa- ja valvontavirasto voi määrätä rahanpesulain 8 luvussa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.
Lisätietoja
Yhteyshenkilöt
ylitarkastaja Aili Forstén
Puh:0295254818etunimi.sukunimi@lvv.fiTietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto
Nuorisotyön ja -toiminnan kehittämiseen myönnettiin viime vuonna lähes kolme miljoonaa euroa21.1.2026 11:00:00 EET | Tiedote
Aluehallintovirastot myönsivät vuonna 2025 nuorisoalan kehittämisavustuksia valtakunnallisesti 2,8 miljoonaa euroa yhteensä 79 hankkeelle. Nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämisavustuksilla tuetaan nuorisolain tavoitteiden toimeenpanoa nuorisotyössä ja –toiminnassa.
Kiuruveden Lapinsalon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on päättynyt19.1.2026 15:50:21 EET | Tiedote
Lapinsalon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta on annettu perusteltu päätelmä.
Tilitoimisto Kymen Tilitiimi Oy:lle 8 500 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä19.1.2026 08:57:20 EET | Tiedote
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 9.12.2025 määrännyt 8 500 euron seuraamusmaksun Kymen Tilitiimille, koska yhtiö on noudattanut rahanpesulakia puutteellisesti. Vakavin laiminlyönti koskee ilmoitusvelvollisen riskiarvion laadintaa. Kymen Tilitiimi ei ollut laatinut rahanpesulain edellyttämää riskiarviota tai toimintaohjeita. Lisäksi yrityksen toimenpiteet asiakkaan tuntemiseksi olivat puutteellista. Seuraamusmaksun määrää koskevassa kokonaisarvioinnissa on otettu huomioon laiminlyöntien laatu, laajuus ja kestoaika, yrityksen harjoittama toiminta sekä sen taloudellinen asema. Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle. Tämä päätös ei ole lainvoimainen. Rahanpesulain valvonta tiettyjen toimialojen osalta kuuluu Lupa- ja valvontavirastolle Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminta on lakannut 31.12.2025 ja sen rahanpesulain valvontatehtävä on siirtynyt 1.1.2026 Lupa- ja valvontavirastoon. Lupa- ja valvontavirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa liike- tai ammattitoimintana kirjanpitot
Järvenpään datakeskushankkeen YVA-ohjelma nähtävillä19.1.2026 08:28:42 EET | Tiedote
Data Prop Link Oy on toimittanut Lupa- ja valvontavirastolle ympäristövaikutusten arviointiohjelman Järvenpään Wärtsilän teollisuusalueelle suunnitellusta datakeskuksesta. Arviointiohjelma on nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 17.2.2026 asti.
Pohjanmaalla sijaitsevan Hömossenin tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on saatu päätökseen16.1.2026 11:15:00 EET | Tiedote
Hömossesin tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta on annettu perusteltu päätelmä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.
Tutustu uutishuoneeseemme