Oy Osk. Lindroos Ab påfördes en påföljdsavgift om 18 000 euro

Tillstånds- och tillsynsverket påförde påföljdsavgiften för Oy Osk. Lindroos Ab på grund av att det allvarligt har försummat flera viktiga skyldigheter enligt penningtvättslagen. Företagets riskbedömning var bristfällig och den hade inte tillräckligt specificerat och bedömt riskerna i anknytning till kundförhållandena. Dessutom var åtgärderna för kundkontroll bristfälliga.

Vid den samlade bedömningen av påföljdsavgiftens storlek beaktades försummelsernas art, omfattning och hur länge de pågått samt företagets ekonomiska ställning. Påföljdsavgiften betalas till staten.

Beslutet har inte vunnit laga kraft.

Tillstånds- och tillsynsverket övervakar att penningtvättslagen följs

Tillstånds- och tillsynsverket utövar med stöd av penningtvättslagen tillsyn bland annat över varuhandlare, till den del rapporteringsskyldiga betalar eller tar emot en betalning eller flera med varandra sammanhängande betalningar som sammanlagt uppgår till minst 10 000 euro.

Tillstånds- och tillsynsverket kan meddela administrativa påföljder om en rapporteringsskyldig som enligt 8 kap. i penningtvättslagen ska övervakas försummar eller bryter mot skyldigheterna enligt penningtvättslagen.

Länk till beslutet (på finska)