Aluehallintovirasto

Aluehallintovirasto valvoi rahanpesulain noudattamista vuonna 2020 riskiarvionsa mukaisesti

21.6.2021 12:00:00 EEST | Aluehallintovirasto

Jaa

Vuonna 2020 rahanpesulain noudattamisen valvonnassa korostuivat rahanpesun valvontarekisterin hakemusruuhkan käsittely, koronatilanteen edellyttämät erityisjärjestelyt tarkastustoiminnassa sekä ilmoituskanavan luonti rahanpesulain rikkomuksista.

Avi valvoi riskiarvion perusteella kiinteistövälitysliikkeitä, kirjanpitäjiä ja oikeudellisten palveluiden tarjoajia

Vuonna 2020 aluehallintovirasto kohdisti valvontaa riskiarvionsa mukaisesti erityisesti kiinteistönvälittäjiin, kirjanpitäjiin ja oikeudellisia palveluja tarjoaviin toimijoihin. Näiden alojen valvonta jatkuu myös vuonna 2021.

Koronaepidemia vaikutti myös rahanpesuvalvontaan, kun valvottavien toimitiloissa tehtävät tarkastuskäynnit keskeytyivät. Aluehallintovirasto toteutti vuonna 2020 kaksi laajaa valvontakampanjaa, joiden kohderyhmänä oli noin 3000 kirjanpitäjää sekä oikeudellisten palveluiden tarjoajaa. Valvontakampanjoiden kautta aluehallintovirasto keräsi tietoa alojen yleisestä rahanpesulain noudattamisen tasosta sekä siitä, miten hyvin alan toimijat tuntevat velvoitteiden sisällön. Näiden valvontakampanjoiden pohjalta aluehallintovirasto toteuttaa valvontatoimia vuonna 2021.

Kirjanpitäjien valvontakampanjan perusteella asiakkaan toiminnan jatkuva seuranta oli hyvällä tasolla, mutta puutteita havaittiin erityisesti riskiarvion laatimisessa ja rahanpesun valvontarekisteriin hakeutumisessa. Yli puolet kirjanpitoa tarjoavista toimijoista ei ollut laatinut riskiarviota ja suurin osa laadituistakaan riskiarvioista ei täyttänyt lain vaatimuksia.

Toimitilatarkastusten ollessa tauolla aluehallintovirasto on kehittänyt muita tarkastusmenetelmiään. Syksyllä 2020 toteutettiin asiakirjatarkastuksia yhteensä 10 kiinteistönvälitysliikkeeseen. Kirjalliset tarkastukset havaittiin toimivaksi keinoksi valvoa rahanpesulain noudattamista muiden valvontakeinojen ohella. Kiinteistönvälittäjät, joihin valvontaa kohdistettiin, olivat pääosin toimineet rahanpesulain mukaisesti. Seurantatarkastuksia tehdään kuitenkin muutamiin kiinteistönvälitysliikkeisiin niiden toiminnassa havaittujen puutteiden vuoksi.

Rahanpesun valvontarekisteri on tärkeä työkalu valvonnassa

Rahanpesun valvontarekisteri otettiin käyttöön vuonna 2019. Valvontarekisteri on tärkeä työkalu rahanpesulain noudattamisen valvonnassa. Sen avulla voidaan saavuttaa kaikki valvottavat toimijat ja kohdentaa valvontatoimenpiteitä toimialoittain. Valvontarekisterin kautta aluehallintovirasto tiedottaa valvomiaan yrityksiä ja elinkeinonharjoittajia suoraan esimerkiksi ohjeiden päivityksistä ja muista ajankohtaisista asioista.

Rahanpesulaki edellyttää, että kaikki aluehallintoviraston valvovat toimijat, jotka eivät ole muissa aluehallintoviraston rekistereissä, hakeutuvat rahanpesun valvontarekisteriin. Rekisteröitymisvelvollisia ovat esimerkiksi kirjanpitäjät, oikeudellisten palveluiden tarjoajat, rahoituspalvelun tarjoajat, tavara- ja taidekauppiaat yli 10 000 euroa ylittävien kauppojen osalta sekä valuutanvaihtajat ja yrityspalvelun tarjoajat.

Valvontarekisterin käyttöönoton yhteydessä aluehallintovirastoon saapui runsaasti hakemuksia. Hakemusruuhkan purku onkin työllistänyt aluehallintoviraston rahanpesulain valvontaa läpi vuoden 2020. Tällä hetkellä rekisteröityjä toimijoita eri aloilta on valvontarekisterissä yhteensä 2017.

Lisätietoja rahanpesun valvontarekisteristä ja sinne hakemisesta löytyy aluehallintoviraston verkkosivuilta.

Rahanpesulain rikkomuksien sähköinen ilmoituskanava otettiin käyttöön

Rahanpesulain edellyttämä sähköinen kanava epäiltyjä rahanpesulain rikkomuksia koskevien ilmoitusten vastaanottamiseksi julkaistiin marraskuussa 2020. Ilmoituskanavan kautta aluehallintovirasto ottaa vastaan vihjetietoa niistä toimijoista, jotka eivät noudata toiminnassaan rahanpesulakia. Vihjeiden pohjalta voidaan käynnistää valvontatoimenpiteitä. Näin turvataan tasapuolinen toimintaympäristö kaikille yrityksille. Jokainen vihje arvioidaan huolellisesti, vaikka vinkin antajalle ei raportoidakaan jatkotoimista.

Rahanpesulain velvoitteiden rikkomisesta voit ilmoittaa aluehallintoviraston sähköisen asiointipalvelun kautta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo valtakunnallisesti rahanpesulainsäädännön noudattamista

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunta on Etelä-Suomen aluehallintoviraston valtakunnallinen erikoistumistehtävä. Aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain noudattamista useilla eri aloilla.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Raisa Badiali, p. 0295 016 624

ylitarkastaja Milka Tornberg-Nyman, p. 0295 016 293

rahanpesu(at)avi.fi

twitter.com/AVIrahanpesu

Avainsanat

Koko Suomiraha ja omaisuus

Tietoja julkaisijasta

Aluehallintovirasto
Aluehallintovirasto



Aluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto määräsi kokoontumisrajoitukset koko Kainuuseen29.7.2021 14:43:43 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt tartuntatautilain 58§ mukaiset koronarajoitukset koskemaan koko Kainuun maakuntaa. Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi edelleen järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa niin, että osallistujilla ja seurueilla on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Rajoitus koskee yli 10 hengen sisätilaisuuksia ja yli 50 henkilön tilaisuuksia alueellisesti rajatussa ulkotilassa. Määräys on voimassa ajalla 6.8.2021-27.8.2021.

Asbestipurkutöiden valvonta on valtakunnallisesti yhdenmukaista29.7.2021 08:48:43 EEST | Tiedote

Aluehallintovirastojen (avi) työsuojelun vastuualueet suorittavat asbestipurkutyön valvontaa valtakunnallisilla hankkeilla. Hankkeilla yhdenmukaistetaan asbestipurkutöiden valvontaa. Valvontaa tehdään asbestipurkutyölupien ja työpaikalla suoritettavien asbestipurkutöihin liittyen. ”Vuoden 2021 suoritetussa asbestityön valvonnassa havaitut puutteet kohdentuvat tasaisesti työn eri osa-alueille”, kertoo ylitarkastaja Mikko Koivisto avin työsuojelun vastuualueelta.

Beslut om offentliga tillställningar och allmänna sammankomster träder i kraft inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt den 5 augusti 202128.7.2021 15:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat ett beslut som innebär att den för närvarande gällande begränsningen av sammankomster i huvudstadsregionen utökas till att gälla hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt från och med den 5 augusti 2021. Beslutet är i kraft till och med den 26 augusti 2021.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland utökar begränsningarna av sammankomster till att gälla hela Egentliga Finland28.7.2021 14:06:53 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har beslutat att utöka de nuvarande coronabegränsningarna enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar till att gälla alla kommuner i Egentliga Finland 9.7.–15.8.2021. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster kan fortfarande ordnas inomhus och i avgränsade utomhusområden förutsatt att deltagarna i realiteten har möjlighet att hålla tillräckliga avstånd till varandra och att säkerheten kan garanteras för att förhindra covid-19-smitta. Begränsningen gäller tillställningar med fler än 10 deltagare inomhus och tillställningar med fler än 50 deltagare i avgränsade utomhusområden.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme