Aluehallintoviraston rahanpesun ilmoituskanava otetaan käyttöön 2.11.2020
Aluehallintovirasto on yksi rahanpesulain noudattamista valvovista viranomaisista. Muita valvojia ovat mm. Finanssivalvonta, Poliisihallituksen arpajaishallinto sekä Patentti- ja rekisterihallitus. Näillä organisaatiolla on omia ilmoituskanaviaan finanssialan toimijoita, rahapeliyhteisöä sekä tilintarkastajia koskien.
Kuka voi tehdä ilmoituksen?
Ilmoituksen rahanpesulain epäillystä rikkomuksesta voi tehdä esimerkiksi työntekijä tai kuka tahansa muukin henkilö, jolla on tietoa tapahtuneesta tai meneillään olevasta rahanpesulain rikkomuksesta tai laiminlyönnistä. Ilmoituksen aluehallintovirastolle voi tehdä niiden organisaatioiden toiminnasta, joita aluehallintovirasto valvoo.
Ilmoituskanavan kautta annettu vihje ei välttämättä johda sellaisenaan asian vireille tuloon virastossa. Ilmoitus voi johtaa toimenpiteisiin aluehallintoviraston selvityksen perusteella.
Aluehallintovirasto ei myöskään tiedota ilmoittajalle asian etenemisestä.
Millaisista epäilyistä tulee ilmoittaa aluehallintovirastoon?
Ilmoituksen epäillystä rahanpesulain rikkomuksesta voi tehdä esimerkiksi silloin, kun aluehallintoviraston valvoma toimija
- ei ole tehnyt riskiarviota
- ei ole tunnistanut asiakasta tai todentanut henkilöllisyyttä
- ei ole ilmoittanut epäilyttävästä liiketoimesta rahanpesun selvittelykeskukselle
- on jatkanut epäilyttäviä liiketoimia keskeytyksettä eikä kieltäydy niistä.
Mitä tietoja ilmoituksen tulisi sisältää?
Aluehallintovirastolle tehdyn ilmoituksen pitää sisältää ainakin seuraavat tiedot:
- yrityksen tai organisaation nimi, jota ilmoitus koskee
- yrityksen toimiala
- toimipaikka, jossa epäilty rahanpesulain vastainen menettely tapahtui
- aika, jolloin rahanpesulain vastainen menettely tapahtui, tai tieto siitä, jos menettely on jatkuvaa
- kuvaus siitä, millä tavalla rahanpesulakia epäillään rikotun
- ilmoituksen tekijän rooli ilmoituksen kohteena olevassa organisaatiossa, esimerkiksi yrityksen työntekijä, asiakas tai muu taho
- ilmoituksen tekijän yhteystiedot, jos henkilö haluaa jättää ne mahdollista yhteydenottoa varten.
Aluehallintoviraston vastaanottamat ilmoitukset ovat salassa pidettävää tietoa. Niitä ei esimerkiksi luovuteta elinkeinonharjoittajalle, jota ilmoitus koskee.
Liikesalaisuudeksi luokiteltavaa tietoa saa antaa viranomaiselle silloin, kun sen avulla voidaan paljastaa laitonta toimintaa tai väärinkäytöksiä.
Jos elinkeinonharjoittaja havaitsee oman asiakkaansa liiketoimissa epäilyttäviä seikkoja, tulee niistä ilmoittaa keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle.
Aluehallintoviraston ilmoituskanava. Ilmoituksen tekeminen ei edellytä kirjautumista palveluun.
Luettelo aluehallintoviraston valvomista toimialoista, joiden toiminnasta voi tehdä ilmoituskanavan kautta ilmoituksen, löytyy aluehallintoviraston verkkosivuilta.
Aluehallintoviraston tehtävään kuuluvaa rahanpesulain valvontaa hoitaa koko Suomen alueella Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
Lisätietoja:
ylitarkastaja Marian Jecu, p. 0295 016 632
etunimi.sukunimi@avi.fi
aluehallintovirasto
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Viestintä
Aluehallintoviraston viestintä palvelee toimittajia arkisin klo 9–16. Oheinen numero ohjaa vaihteeseen.
Tietoja julkaisijasta
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Pohteen lastensuojelun käsittelyajoissa sekä sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärien mitoituksessa puutteita4.11.2025 07:50:00 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella (Pohde) ei ole käsitelty kaikkia vireille tulleita lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevien lasten palvelutarpeen arviointeja lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain edellyttämällä tavalla. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston mukaan Pohteen tulee kiinnittää vakavaa huomiota siihen, että vireille tulleiden palvelutarpeen arviointien aloittamisesta ja valmistumisesta huolehditaan lain mukaisesti. Aluehallintoviraston mukaan myöskään lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärät eivät ole hyvinvointialueella kaikilta osin lastensuojelulain mukaisia.
Säkerhetsläget är lugnt i Birkaland, Mellersta Finland och de österbottniska landskapen31.10.2025 12:30:00 EET | Pressmeddelande
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanställde torsdagen den 30 oktober 2025 en översikt över säkerhetsläget i de fem landskapen i området. Läget är lugnt i området. Myndigheternas och områdets andra centrala aktörers beredskap att reagera på samhälleliga utmaningar och fenomen utvecklas kontinuerligt.
Pirkanmaan, Keski-Suomen ja pohjalaismaakuntien turvallisuustilanne on rauhallinen31.10.2025 12:30:00 EET | Tiedote
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueellinen valmiustoimikunta loi katsauksen alueen viiden maakunnan turvallisuuden ja varautumisen tilaan torstaina 30.10.2025. Tilanne alueella on rauhallinen. Viranomaisten sekä alueen muiden keskeisten toimijoiden valmiutta vastata yhteiskunnan haasteisiin ja ilmiöihin kehitetään jatkuvasti.
Verkkokauppa.com Oyj påförs en påföljdsavgift om 540 000 euro för försummelser att iaktta penningtvättslagen30.10.2025 12:38:56 EET | Pressmeddelande
De allvarligaste försummelserna gäller fullgörandet av utredningsskyldigheten och rapporteringsskyldigheten. Med rapporteringsskyldighet avses anmälan av tvivelaktiga transaktioner.
Verkkokauppa.com Oyj:lle 540 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä30.10.2025 12:38:56 EET | Tiedote
Vakavimmat laiminlyönnit koskevat selonottovelvollisuuden ja ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Ilmoitusvelvollisuudella tarkoitetaan epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.
Tutustu uutishuoneeseemme