De nordiska och baltiska länderna ber IMF om en analys av riskerna med gränsöverskridande penningtvätt och finansiering av terrorism i sin region
De åtta länderna i Internationella valutafondens nordisk-baltiska valkrets har vänt sig till IMF för en analys av hot och sårbarheter på grund av penningtvätt och finansiering av terrorism i sin region.
Inom ramen för detta frivilliga initiativ har de nordiska och baltiska länderna bett IMF analysera de mest väsentliga hoten och sårbarheterna på grund av penningtvätt och finansiering av terrorism inom sin region, mot bakgrund av de inbördes kopplingarna mellan ländernas finansiella system och framför allt de många gränsöverskridande banknätverken och kontakterna inom den nordisk-baltiska regionen.
IMF är en betrodd och oberoende rådgivare inom bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering (AML/CFT), och tack vare dess medverkan är det möjligt att göra en analys av riskerna för regionen som helhet och framstegen för att minska riskerna samt ge rekommendationer för framtiden.
IMF inleder arbetet i januari 2021 och väntas rapportera analysresultaten i mitten av 2022. De åtta länder som ingår i analysen är Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige.
Nyckelord
Kontakter
Närmare upplysningar lämnas av Finansinspektionens byråchef Pekka Vasara, byrån för bekämpning av penningtvätt, och specialsakkunnig Juho Keinänen vid finansministeriets finansmarknadsavdelning.
Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, tfn 09 183 50 30, vardagar kl. 9-16.
Om
Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarkna den och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.
Följ Finanssivalvonta
Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.
Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta
Nordic-Baltic countries engage the IMF to conduct an analysis of cross-border money laundering and terrorist financing risks in the region21.1.2021 16:00:00 EET | Press release
The eight countries of the Nordic-Baltic Constituency of the International Monetary Fund (IMF) have taken the initiative to engage the IMF to conduct a regional analysis of money laundering (ML) and terrorist financing (TF) threats and vulnerabilities.
Pohjoismaat ja Baltian maat pyytävät Kansainvälistä valuuttarahastoa analysoimaan rajat ylittävän rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä alueellaan21.1.2021 16:00:00 EET | Tiedote
Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaalipiirin kahdeksan maata ovat pyytäneet valuuttarahastoa analysoimaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen aiheuttamia uhkia ja haavoittuvuuksia alueellaan.
I investerarmaterialet för investeringsbaserad gräsrotsfinansiering ska uppmärksamhet fästas vid beskrivningen av riskerna och det ekonomiska läget11.1.2021 12:34:31 EET | Tiedote
Finansinspektionen uppmanar bolag som ansöker om gräsrotsfinansiering och förmedlare av gräsrotsfinansiering att fästa särskild uppmärksamhet vid presentationen av de risker som är förknippade med investeringen och vid beskrivningen av bolagets ekonomiska läge. De antaganden som ligger till grund för prognoserna och riskerna i prognoserna ska också tydligt anges.
Attention must be paid in investor material about investment-based crowdfunding to describing risks and financial situation11.1.2021 12:34:30 EET | Press release
FIN-FSA urges companies seeking crowdfunding as well as crowdfunding intermediaries to pay particular attention to the presentation of risks involved in the investment and the description of the financial situation of the company. In addition, assumptions and related risks underlying any forecasts must be stated clearly.
Sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen sijoittajamateriaalissa kiinnitettävä huomiota riskien ja taloudellisen tilanteen kuvaamiseen11.1.2021 12:34:28 EET | Tiedote
Finanssivalvonta kehottaa joukkorahoitusta hakevia yhtiöitä ja joukkorahoituksen välittäjiä kiinnittämään huomiota erityisesti sijoituksen riskien esittämiseen ja yhtiön taloudellisen tilanteen kuvaamiseen. Myös ennusteiden taustalla olevat oletukset ja niihin liittyvät riskit on kerrottava selkeästi.
New recommendation by FIN-FSA on distribution of credit institutions’ profits18.12.2020 18:30:00 EET | Press release
The FIN-FSA recommends that credit institutions under its direct supervision exercise extreme prudence in profit distribution paid in cash until 30 September 2021. The recommendation also applies to buy-backs and redemptions of shares in circumstances where the purpose of such buy-backs and redemptions would be the distribution of profits. This recommendation supersedes the recommendation issued on 28 July 2020 (Supervision release 29 July 2020 – 46/2020). The recommendation applies to credit institutions on their highest consolidation level.
I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.
Besök vårt pressrum