Regionförvaltningsverkets anmälningskanal för penningtvätt tas i bruk 2.11.2020
Regionförvaltningsverket är en av de myndigheter som utövar tillsyn över efterlevnaden av penningtvättslagen. Andra övervakare är bl.a. Finansinspektionen, Polisstyrelsens lotteriförvaltning samt Patent- och registerstyrelsen. Dessa organisationer har egna anmälningskanaler för aktörer inom finansbranschen, penningspelssammanslutningar och revisorer.
Vem kan göra en anmälan?
En anmälan om en misstänkt överträdelse av penningtvättslagen kan göras t.ex. av en arbetstagare eller av någon annan person som har kännedom om en förseelse eller försummelse enligt penningtvättslagen och som skett eller pågår. Anmälan till regionförvaltningsverket kan göras om verksamheten i de organisationer som regionförvaltningsverket övervakar.
Tips som ges via annonskanalen leder inte nödvändigtvis i sig till att ett ärende inleds vid ämbetsverket. Anmälan kan leda till åtgärder utifrån regionförvaltningsverkets utredning.
Regionförvaltningsverket informerar inte heller anmälaren om hur ärendet framskrider.
Vilka misstankar ska anmälas till regionförvaltningsverket?
Anmälan om misstänkt överträdelse av penningtvättslagen kan göras t.ex. när en aktör som övervakas av regionförvaltningsverket
- inte gjort någon riskbedömning
- inte har identifierat kunden eller verifierat identiteten
- inte har anmält en misstänkt transaktion till centralen för utredning av penningtvätt
- har fortsatt med tvivelaktiga transaktioner utan avbrott och vägrar inte att utföra dem.
Vilka uppgifter ska anmälan innehålla?
En anmälan till regionförvaltningsverket ska innehålla åtminstone följande uppgifter:
- namnet på det företag eller den organisation som anmälan gäller
- företagets bransch
- det verksamhetsställe där det misstänkta förfarandet mot penningtvättslagen ägde rum
- den tid under vilken ett förfarande som strider mot penningtvättslagen ägde rum eller uppgift om huruvida förfarandet fortgår
- en beskrivning av hur penningtvättslagen misstänks ha överträtts
- anmälarens roll i den organisation som anmälan gäller, t.ex. företagets arbetstagare, kund eller någon annan aktör
- anmälarens kontaktuppgifter, om personen vill lämna dem för eventuell kontakt.
De anmälningar som regionförvaltningsverket tar emot är sekretessbelagda uppgifter. De lämnas t.ex. inte ut till den näringsidkare som anmälan gäller.
Information som klassificeras som företagshemlighet får lämnas till en myndighet när den kan användas för att avslöja olaglig verksamhet eller missbruk.
Om näringsidkaren upptäcker misstänkta omständigheter i sin kunds affärstransaktioner, ska centralen för utredning av penningtvätt vid centralkriminalpolisen underrättas om dessa omständigheter.
Regionförvaltningsverkets anmälningskanal. Anmälan förutsätter inte inloggning i tjänsten.
En förteckning över de verksamhetsområden som regionförvaltningsverket övervakar och vars verksamhet kan anmälas via anmälningskanalen finns på regionförvaltningsverkets webbplats.
Tillsynen över efterlevnaden av penningtvättslagen, som hör till regionförvaltningsverkets uppgifter, sköts inom hela Finlands område av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.
Mer information:
överinspektör Marian Jecu, tfn 0295 016 632
fornamn.efternamn@rfv.fi
regionförvaltningsverket
Nyckelord
Om
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.
Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.
Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Pirkanmaan hyvinvointialueelle huomautus hammashoitojonoista4.7.2025 11:49:27 EEST | Tiedote
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston mukaan Pirkanmaan hyvinvointialueella on puutteita kiireettömän suun terveydenhuollon hoitoon pääsyssä. Hoitoon pääsy ei toteudu lain vaatimusten edellyttämällä tavalla hyvinvointialueen omavalvonnallisista toimenpiteistä huolimatta. Lähes 7700 tamperelaista odotti hammaslääkärin vastaanotolle pääsyä yli kuusi kuukautta helmikuussa 2025.
Pudasjärven kaupungin varhaiskasvatuksen järjestämisessä puutteita3.7.2025 12:53:12 EEST | Tiedote
Pudasjärven kaupunki on rajoittanut lasten subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kiinnitti kaupungin huomiota asiaan.
Kontaktpunkttjänsterna i Tillstånds- och tillsynsverket1.7.2025 13:57:59 EEST | Pressmeddelande
Kontaktpunktsuppgifterna enligt Europeiska unionens direktiv om förnybar energi, förordningen om kritiska råmaterial och förordningen om nettonollindustrin kombineras i Tillstånds- och tillsynsverket som inleder verksamheten 2026.
Yhteyspistepalvelut Lupa- ja valvontavirastossa26.6.2025 10:31:47 EEST | Tiedote
Euroopan unionin uusiutuvan energian direktiivin, kriittisten raaka-aineiden asetuksen sekä nettonollateollisuuden asetuksen mukaiset yhteyspistetehtävät yhdistyvät vuonna 2026 aloittavassa Lupa- ja valvontavirastossa.
Supervision of wild berry picking: occupational safety and health authority is prepared to investigate pickers’ status26.6.2025 07:57:00 EEST | Press release
According to preliminary information received by the occupational safety and health authority, the organisation of picking and pickers’ backgrounds will be even more diverse this year. Inspectors will likely need to determine whether pickers are in an employment relationship or if they fall under the category of pickers as defined in the Berry Act. This determination is not based on the title of the contract, but rather on how the work is actually organized in practice.
I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.
Besök vårt pressrum