Ordningsavgift på 12 000 euro till Pades Oy för försummelser att iaktta penningtvättslagen
Försummelserna gäller brister i den rapporteringsskyldigas riskbedömning och riskbedömningen i anknytning till kundförhållanden, kundkontrollen, förvaringen av kundkontrolluppgifterna och anmälningsskyldigheten.
Regionförvaltningsverket i Södra Finland har påfört Pades Oy en ordningsavgift på 12 000 euro, eftersom Pades Oy inte har gjort den riskbedömning som penningtvättslagen förutsätter, kundkontrollen och förvaringen av uppgifterna om kundkontroll har varit bristfällig och anmälningsskyldigheten har försummats.
Regionförvaltningsverket anser att Pades Oy:s allvarligaste försummelse är att företaget inte har anmält till centralen för utredning av penningtvätt om en enskild misstänkt transaktion som borde ha anmälts.
Den påförda påföljden baserar sig på en helhetsbedömning där man beaktat arten och omfattningen av försummelserna, och hur de hänför sig till en enskild transaktion. Regionförvaltningsverket anser att ärendet som helhet betraktat inte ger anledning till strängare åtgärder.
Ordningsavgiften betalas till staten.
Regionförvaltningsverkets beslut har inte vunnit laga kraft. Pades Oy har rätt att anföra besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol över beslutet som meddelats 24.3.2023 inom 30 dagar från det att bolaget tog del av beslutet.
Regionförvaltningsverket i Södra Finland utövar med stöd av penningtvättslagen tillsyn bland annat över dem som säljer varor, till den del de kontant betalar eller får en betalning eller flera med varandra sammanhängande betalningar som sammanlagt uppgår till minst 10 000 euro. En rapporteringsskyldig som enligt 8 kap. i penningtvättslagen ska övervakas av regionförvaltningsverket och som försummar eller bryter mot skyldigheterna enligt penningtvättslagen kan åläggas administrativa påföljder av regionförvaltningsverket.
Mer information
överinspektör Raisa Badiali, tfn 0295 016 624, raisa.badiali@avi.fi
Bilaga
Beslut 24.3.2023 (på finska)
Nyckelord
Kontakter
Raisa BadialiöverinspektörRegionförvaltningsverket i Södra Finland
Tel:0295 016 624raisa.badiali@avi.fiRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.
Andra språk
Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.
Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Inlämning av inspektionsberättelser till regionförvaltningsverket med e-blankett28.9.2023 13:51:10 EEST | Uutinen
Välfärdsområdena ansvarar för tillsynen av social- och hälsovårdstjänsterna. Inspektionsberättelserna om tillsynen ska lämnas in till regionförvaltningsverket för kännedom. Inspektionsberättelserna kan skickas med en e-blankett som hittas på regionförvaltningsverkets webbplats.
Tarkastuskertomuksen voi lähettää aluehallintovirastoon sähköisellä lomakkeella28.9.2023 13:51:10 EEST | Uutinen
Hyvinvointialueiden vastuulle kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonta. Valvonnasta laaditut tarkastuskertomukset pitää lähettää aluehallintovirastolle tiedoksi. Tarkastuskertomukset voi toimittaa sähköisellä lomakkeella, joka löytyy aluehallintoviraston verkkosivuilta.
Metallilevypino putosi työntekijän jalan päälle – varatoimitusjohtajalle ja valmistuspäällikölle tuomiot työturvallisuusrikoksesta ja yhtiölle yhteisösakko27.9.2023 15:27:49 EEST | Tiedote
Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi Pirkanmaalla toimivan yrityksen varatoimitusjohtajalle ja valmistuspäällikölle 10 päiväsakkoa työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiö tuomittiin maksamaan 10 000 euron yhteisösakko. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 26.9.2023.
Lapin aluehallintoviraston eläinlääkärit tarkastivat hevoskuljetusautoja Tornion raveissa26.9.2023 07:30:00 EEST | Tiedote
Lapin aluehallintoviraston läänineläinlääkärit ja Meri-Lapin valvontaeläinlääkäri tarkastivat yhdessä Lapin poliisin kanssa hevoskuljetusajoneuvoja Tornion Laivakankaan raveissa sunnuntaina 24.9.2023.
Kalat on lopetettava heti myös kalastustapahtumissa22.9.2023 15:32:11 EEST | Tiedote
Itä-Suomen aluehallintovirasto muistuttaa, että eläinsuojelulaki edellyttää jokaista lopettamaan saaliskalat mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti pyynnin jälkeen, vaikka sitä ei kilpailusäännöissä erikseen mainittaisi.
I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.
Besök vårt pressrum