Auto-Suni Oy påförs en påföljdsavgift om 110 000 euro för försummelser att iaktta penningtvättslagen
Försummelserna gäller i praktiken alla skyldigheter enligt penningtvättslagen.
Regionförvaltningsverket i Södra Finland har påfört bilfirman i Villmanstrand en påföljdsavgift på 110 000 euro eftersom den på ett systematiskt och genomgående sätt har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt penningtvättslagen.
Regionförvaltningsverket anser det särskilt klandervärt att den rapporteringsskyldiga inte hade fullgjort sin utredningsskyldighet och inte heller hade anmält tvivelaktiga transaktioner. Dessutom hade bolaget bland annat underlåtit att göra upp en riskbedömning och försummat kontrollen av kundernas identitet.
Påföljden grundar sig på en helhetsbedömning där bland annat arten och omfattningen av försummelserna och gärningsmannens ekonomiska ställning har beaktats.
Påföljdsavgiften betalas till staten.
Regionförvaltningsverkets beslut har inte vunnit laga kraft.
Regionförvaltningsverket i Södra Finland utövar med stöd av penningtvättslagen tillsyn bland annat över dem som affärs- eller yrkesmässigt säljer eller förmedlar varor, till den del de kontant betalar eller får en betalning eller flera med varandra sammanhängande betalningar som sammanlagt uppgår till minst 10 000 euro. Regionförvaltningsverket kan meddela administrativa påföljder om en rapporteringsskyldig som enligt 8 kap. i penningtvättslagen ska övervakas av regionförvaltningsverket försummar eller bryter mot skyldigheterna enligt penningtvättslagen.
Mer information
Överinspektör Raisa Badiali, tfn 0295 016 624, raisa.badiali@rfv.fi
Bilaga
Nyckelord
Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.
Andra språk
Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.
Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Kiteen Vesikunnalle vesitalouslupa pohjaveden ottamiseen Martelanlammen vedenottamosta17.5.2024 13:43:17 EEST | Tiedote
Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Kiteen Vesikunnalle vesitalousluvan pohjavedenottamon rakentamiseen ja pohjaveden ottamiseen Martelanlammen vedenottamosta Kiteen 1 E-luokan pohjavesialueella Kiteen kaupungissa.
Regionförvaltningsverket har gett Österbottens välfärdsområde en anmärkning och begärt tilläggsuppgifter om tillgången till psykologtjänster17.5.2024 10:10:00 EEST | Tiedote
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har utrett tillgången till psykologtjänster inom elevhälsan i Österbottens välfärdsområde. Detta gjordes som ett tillsynsärende inom hälso- och sjukvården efter att regionförvaltningsverket fått en anmälan om missförhållanden gällande tjänsterna och upptäckt brister i tjänsterna genom en enkät som genomfördes 2023. Det råder brist på psykologer i området, något som märks i form av svårighet att ordna nödvändiga psykologtjänster på lika villkor för alla skolelever och studerande.
Aluehallintovirasto on antanut Pohjanmaan hyvinvointialueelle huomautuksen sekä pyytänyt lisätietoa psykologipalveluiden saatavuudesta17.5.2024 10:10:00 EEST | Tiedote
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on selvittänyt opiskeluhuollon psykologipalveluiden saatavuutta Pohjanmaan hyvinvointialueella terveydenhuollon valvonta-asiana saatuaan palveluita koskevan epäkohtailmoituksen ja havaittuaan vuonna 2023 toteutetussa kyselyssä palveluissa esiintyviä puutteita. Psykologeista on alueella pulaa ja se näkyy vaikeutena järjestää tarvittavia psykologipalveluita yhdenvertaisesti kaikille koululaisille ja opiskelijoille.
14-vuotias nuori työntekijä työskenteli moottorikäyttöisellä ruohonleikkurilla ja loukkaantui – sakkoja työturvallisuusrikoksesta14.5.2024 13:07:57 EEST | Tiedote
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi yhtiön työnjohtajan 30 päiväsakon yhteiseen sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Lisäksi yhtiön aluejohtajalle ja yksikön päällikölle tuomittiin 20 päiväsakkoa työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 10.5.2024.
Spaningarna efter skogsbränder inleddes – första spaningsflygningarna gjordes under veckoslutet14.5.2024 09:12:13 EEST | Tiedote
Säsongen för flygspaningar efter skogsbränder inleddes söndagen den 12 maj. De första spaningsflygningarna gjordes i landskapen Egentliga Finland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. Enligt den aktuella väderprognosen kommer flygspaningarna att fortsätta den här veckan på landets sydligaste rutter.
I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.
Besök vårt pressrum