Finanssivalvonta

Penalty payment of EUR 15,000 to Alami Services Oy for failures in compliance with AML regulation

Share

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has imposed a penalty payment of EUR 15,000 on Alami Services Oy, a money remittance service provider, for having failed to report to the Financial Intelligence Unit individual or linked payments or remittances with a value of at least EUR 1,000. The reporting is mandatory and concerns each instance of exceeding the sum threshold of EUR 1,000.

The overall assessment concerning the amount of the penalty payment reflects the nature, extent and long duration of the non-compliance with a key obligation in anti-money laundering. In addition, the financial position of Alami Services Oy was taken into consideration in the assessment.

The failures were discovered in an inspection conducted by the FIN-FSA in 2022 intended to examine how Alami Services Oy executes its obligation to comply with the Act on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing.

The penalty payment is payable to the State.

The FIN-FSA’s decision is not yet legally binding. Alami Services Oy has the right to appeal against the decision adopted on 3 June 2024 to the Helsinki Administrative Court within 30 days of receipt of the decision.

For further information, please contact

Janne Häyrynen, Head of Unit, Legal and Pekka Vasara, Head of Division, Anti Money Laundering. Requests for interviews are coordinated by FIN-FSA Communications, tel. +358 50 385 5030 (weekdays 9.00–16.00).

Appendix

Decision of the Financial Supervisory Authority (pdf, in Finnish)

See also

•    Administrative sanctions
•    FIN-FSA decisions

Keywords

Contacts

Media phone service number

can be contacted on weekdays 9–16, except on Holy Thursday and New Year’s Eve on 9–13.

Tel:+358 9 183 5030

Finanssivalvonta, or the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA), is the authority for supervision of Finland’s financial and insurance sectors. The entities supervised by the authority include banks, insurance and pension companies as well as other companies operating in the insurance sector, investment firms, fund management companies and the Helsinki Stock Exchange. We foster financial stability and confidence in the financial markets and enhance protection for customers, investors and the insured.

Alternative languages

Subscribe to releases from Finanssivalvonta

Subscribe to all the latest releases from Finanssivalvonta by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Finanssivalvonta

Den finansiella sektorn har klarat av utmaningarna med den föränderliga omvärlden väl – särskilt fokus ska läggas på att bekämpa bedrägerier15.9.2025 10:00:00 EEST | Pressmeddelande

Det finns optimism i den finländska ekonomin trots svårigheterna: näringslivets förtroende har stärkts och konsumenternas aktivitet på bostadsmarknaden har ökat. Kapitaltäckningen i banksektorn var fortsatt stark under första halvåret, liksom solvensen inom pensions- och försäkringssektorn. Den inhemska fondsektorn återhämtade sig från det föränderliga marknadsläget under våren, och i juni hade fondkapitalen nästan stigit tillbaka till den rekordnivå som rått i början av året. Situationen för öppna fastighetsfonder var dock alltjämt besvärlig. De finansiella aktörerna har klarat av utmaningarna med den föränderliga omvärlden väl, men sektorn måste lägga särskilt fokus på att bekämpa bedrägerier.

Finanssisektori on kestänyt hyvin epävakaan toimintaympäristön haasteet – erityistä huomiota kiinnitettävä huijausten estämiseen15.9.2025 10:00:00 EEST | Tiedote

Suomen taloudessa on vaikeuksista huolimatta toiveikkuutta: elinkeinoelämän luottamus on kohentunut ja kuluttajien aktiivisuus asuntomarkkinoilla lisääntynyt. Vuoden ensimmäisellä puolikkaalla pankkisektorin vakavaraisuus säilyi edelleen vahvana. Myös eläke- ja vakuutussektorilla vakavaraisuus on edelleen vahva. Kotimainen rahastosektori palautui kevään epävakaasta markkinatilanteesta, ja kesäkuussa rahastopääomat olivat palanneet lähes alkuvuoden ennätystasolleen. Avointen kiinteistörahastojen tilanne jatkui kuitenkin vaikeana. Finanssisektorin toimijat ovat kestäneet hyvin epävakaan toimintaympäristön haasteet, mutta sektorin on kiinnitettävä erityistä huomiota huijausten estämiseen.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye