Varsinais-Suomen TT Oy:lle 44 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain laiminlyönneistä
26.2.2026 08:51:07 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 10.12.2025 määrännyt 44 000 euron seuraamusmaksun Varsinais-Suomen TT Oy:lle.
Varsinais-Suomen TT Oy:n riskiarvio on ollut vakavasti puutteellinen, työntekijöitä ei ollut koulutettu riittävästi ja toimintaohjeiden laatiminen oli laiminlyöty kokonaan. Yrityksellä ei ollut sisäistä ilmoituskanavaa ja asiakkaan tuntemista koskeviin menettelyihin liittyi vakavia puutteita.
Määrätty seuraamus perustuu kokonaisarviointiin, jossa on huomioitu muun muassa velvoitteiden laiminlyöntien laatu, laajuus sekä ilmoitusvelvollisen taloudellinen asema.
Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle. Tämä päätös ei ole lainvoimainen.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston rahanpesulain valvontatehtävä kuuluu nyt Lupa- ja valvontavirastolle
Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminta on lakannut 31.12.2025 ja sen rahanpesulain valvontatehtävä on siirtynyt 1.1.2026 Lupa- ja valvontavirastoon.
Lupa- ja valvontavirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa liike- tai ammattitoimintana kirjanpitotehtäviä toimeksiannosta hoitavia. Lupa- ja valvontavirasto voi määrätä rahanpesulaissa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.
Lisätietoja
Yhteyshenkilöt
Ylitarkastaja Raisa Badiali
Puh:0295256095etunimi.sukunimi@lvv.fiTietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto
Keliber Technology Oy:n Rapasaaren kaivoksen toimintojen laajentamisen sekä vesienjohtamisen YVA-menettely käynnistyy16.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Keliber Technology Oy on toimittanut Lupa- ja valvontavirastolle ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman) Rapasaaren kaivoksen toimintojen laajentamisesta sekä vesienjohtamisen muutoksesta. Arviointiohjelma on nyt nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 15.5.2026 asti.
Kanamäen broilerikasvattamon YVA-menettely käynnistyy15.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Kanamäen broilerikasvattamon ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyy ja siitä voi esittää mielipiteitä 15.5.2026 asti. Hankkeen esittelytilaisuus pidetään 23.4.2026 Sahalahden Kontulan juhlatalolla.
Asianajaja Antti Meriläiselle 5 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä14.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on 27.3.2026 määrännyt 5 000 euron seuraamusmaksun asianajaja Antti Meriläiselle.
Pohteelle huomautus sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmien puutteista14.4.2026 07:55:00 EEST | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on antanut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle (Pohde) huomautuksen sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmien puutteista. Pohde ei ole huolehtinut, että sen käytössä olevat sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmät ovat asianmukaisia sekä toiminnan ja sen seurannan kannalta riittäviä.
Oulun Kotaselän tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista perusteltu päätelmä10.4.2026 09:41:04 EEST | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustellun päätelmän Ilmatar Kotaselkä Oy:n Kotaselän tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.
Tutustu uutishuoneeseemme